Service de mélange de crypto-monnaies Samourai Wallet Co-Fondateurs arrêtés par les États-Unis.

Comme le rapporte The Block, les co-fondateurs du service de mélange de crypto-monnaies Samourai Wallet ont été arrêtés et les procureurs disent qu'ils étaient impliqués dans le blanchiment de 100 millions de dollars provenant de la Route de la Soie et d'autres marchés illicites.

Le PDG Keonne Rodriguez, 35 ans, et le directeur de la technologie William Lonergan Hill, 65 ans, ont été inculpés mercredi pour avoir exploité le Samourai Wallet. Les procureurs disent que Samourai est une entreprise de transfert d'argent non agréée et qu'elle a été impliquée dans plus de "2 milliards de dollars de transactions illégales et a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent provenant de marchés illégaux du dark web," y compris la Route de la Soie.

"Rodriguez et Hill ont apparemment facilité en toute connaissance de cause le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de recettes criminelles de la Route de la Soie, du marché Hydra et d'une multitude d'autres campagnes de piratage informatique et de fraude. En collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre, nous continuerons à poursuivre sans relâche et à démanteler les organisations criminelles qui utilisent la crypto-monnaie pour dissimuler des activités illicites," a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué mercredi.

Rodriguez a été arrêté mercredi matin et comparaîtra soit aujourd'hui soit jeudi devant un juge en Pennsylvanie. Hill a été arrêté au Portugal et les États-Unis demandent son extradition, selon un communiqué.

Les serveurs web et le domaine de Samourai ont également été saisis et l'application n'est plus disponible en téléchargement sur le Google Play Store aux États-Unis, ont déclaré les procureurs.

"Le Samourai Wallet est maintenant fermé," a déclaré l'agent spécial du IRS-CI Thomas Fattorusso dans un communiqué.

Le DOJ a déclaré que Rodriguez et Hill ont conçu Samourai pour offrir deux fonctionnalités, notamment un service de mélange de crypto-monnaies appelé "Whirlpool" pour aider les gens à s'engager dans des activités criminelles. Le duo a également encouragé les utilisateurs à blanchir les recettes criminelles via le mélangeur sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont allégué les procureurs.

Hill aurait discuté de l'utilisation de Samourai par des criminels opérant sur des marchés noirs en ligne dans un message privé sur le site de médias sociaux.

"Chez Samourai, nous sommes entièrement axés sur la résistance à la censure et l'économie circulaire noire/grise. Cela implique aucune adoption massive prévisible, bien que les marchés noirs/gris aient déjà commencé à se développer pendant la Covid et continueront de le faire après la Covid. . . .," a déclaré Hill dans le message.

Les chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence portés contre Rodriguez et Hill peuvent entraîner une peine maximale de 20 ans et cinq ans, respectivement.

Les procureurs américains ont porté d'autres accusations contre des services de mélange de crypto-monnaies, y compris Tornado Cash. Ses fondateurs Roman Storm et Roman Semenov ont été inculpés de blanchiment d'argent l'année dernière.