Bitrace: $115B <span>$USDT</span> Yasadışı Faaliyet ve Kumar İçin Kullanıldı, $14.6B Kirlenmiş <span>$USDT</span> CEX'e Aktı
Blockchain analiz firması Bitrace'e göre, Tether (USDT olarak da adlandırılır) Güneydoğu Asya'da yasa dışı ve kumar faaliyetleri için geniş çapta kullanılmıştır. Bitrace tarafından izlenen adresler arasında, 2022 yılında ölçek 115 milyar dolar USDT'ye ulaştı. USDT'nin akışı daha fazla adrese ve platforma risk taşımış ve bunları yasa dışı platformlardaki işlemlerle dolaylı olarak ilişkilendirmiştir, 2022 yılında 14,6 milyar dolar USDT'nin işlem platformu hesaplarına aktığı gözlemlenmiştir.
Yüksek riskli on-chain adres verileri ve otomatik izleme analiz teknolojisine dayanarak, Bitrace Güneydoğu Asya'daki belirli büyük yasa dışı platformlarla ilişkili adreslere fon akışını izlemekte ve online kumar, dolandırıcılık, kara para aklama, hırsızlık, şantaj ve terörizm gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkili kripto para fonlarını belirlemektedir. 2022 yılında belirli Güneydoğu Asya platformlarıyla ilişkili adreslere 115 milyar dolar USDT'nin aktığı gözlemlenmiştir, bunların arasında 37,16 milyar dolarlık online kumar fonları ve 69,78 milyar dolarlık kara para aklama fonları bulunmaktadır. Dolandırıcılıkla ilişkili USDT tutarı 460 milyon doların altındadır.
2022 yılında, 14,64 milyar doların üzerinde USDT kirlenmiş, bilinen Güneydoğu Asya kuruluşlarıyla ilişkili adreslerden doğrudan veya dolaylı olarak merkezi işlem platformlarına aktarılmıştır. Bu, 7,71 milyar dolar USDT'lik online kumar fonları, 4,86 milyar dolar USDT'lik kara para aklama fonları, 1,88 milyar dolar USDT'lik diğer yasa dışı faaliyet fonları ve dolandırıcılıkla ilişkili küçük bir miktardaki USDT'yi (190 milyon dolar) içermektedir.
Her gün e-postanıza kolayca teslim edilen en önemli kripto para haberleri ve değerli içgörülerle güncel kalın. TokenInsight e-posta listesine şimdi abone olun!
Sosyal mediyi mi tercih ediyorsunuz? Bizi Twitter'da takip edin ya da Telegram kanalımıza abone olun!
Daha geniş bir kitleye ulaşmak istediğiniz haber raporları veya duyurularınız varsa, bize [email protected] adresinden e-posta göndermekte çekinmeyin.
