Les procureurs inculpent quatre "market makers" de crypto, ainsi que des employés, pour manipulation de marché et fraude.
Selon Coindesk, les procureurs fédéraux ont inculpé mercredi quatre prétendus teneurs de marché, quelques projets de cryptomonnaie et plus d'une douzaine de personnes pour avoir manipulé divers marchés de cryptomonnaies, affirmant qu'ils ont profité des frais et de la vente de pièces manipulées à des valeurs élevées.
Selon les documents d'inculpation rendus publics ce mercredi, Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant ont effectué des opérations de trading fictives sur divers jetons pour donner l'impression qu'ils avaient plus d'activité légitime qu'ils n'en avaient réellement, vendant certains de ces jetons à des "prix artificiellement gonflés" à d'autres personnes, commercialisant ces pièces sur différentes plateformes et convainquant les échanges de leur permettre d'acheter des jetons à des frais réduits.
La Securities and Exchange Commission américaine a également porté des accusations contre ZM Quant et les employés Baijun Ou et Ruiqi Lau ; Gotbit et l'employé Feder Kedrov ; et CLS Global avec l'employé Andrey Zhorzhes, ainsi qu'un certain nombre de personnes décrites comme des "promoteurs d'actifs cryptographiques" : Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham. Un représentant du Département de la Justice (DOJ) a déclaré que les affaires avaient été signalées pour poursuite par la SEC il y a plus de deux ans.
Les procureurs affirment que les défendeurs teneurs de marché prétendaient publiquement être des teneurs de marché légitimes offrant des services légaux, mais offraient en privé à leurs clients des services illégaux, dont des opérations de trading fictives.
Dans le cas de Gotbit, les offres illégales n'étaient pas vraiment secrètes : en 2019, le co-fondateur de Gotbit, Alexey Andryunin, alors étudiant de deuxième année âgé de 20 ans, a expliqué à CoinDesk exactement comment fonctionnaient les services de trading fictif qu'il offrait à ses clients. Il a été franc sur la nature douteuse de son activité, admit que Gotbit n'était enregistré dans aucune juridiction car cela n'était "pas entièrement éthique". Des accusations pénales distinctes ont été portées contre Andryunin.
ZMQuant était enregistré aux îles Vierges britanniques, mais les employés mentionnés dans son acte d'accusation étaient basés à Hong Kong. Bien que Gotbit ne soit enregistré nulle part, ses employés sont supposés être russes.
La liste des jetons manipulés incluait Robo Inu, qui a augmenté après la publication de l'acte d'accusation. D'autres défendeurs nommés incluent VZZN et Saitama. Selon les actes d'accusation, chaque jeton - y compris Robo Inu - est classifié comme une sécurité. Plusieurs personnes derrière les projets, dont le fondateur de Robo Inu, Vy Pham, ont également été nommés comme défendeurs.
Au cours de leur enquête, les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont créé une cryptomonnaie basée sur Ethereum, appelée NextFundAI, avec l'aide de "témoins coopérants" et l'ont utilisée pour "identifier, perturber et traduire ces présumés fraudeurs en justice", selon un communiqué de presse de mercredi. Le jeton, selon les documents judiciaires, est également une sécurité. Un représentant du FBI a ajouté qu'il y avait une "activité" limitée de trading sur le jeton mais a refusé de partager d'autres informations au-delà de ce qui est actuellement disponible dans les documents publics, y compris si
Le FBI a collaboré avec des entreprises de crypto sur le projet. Joshua Levy, le procureur des États-Unis par intérim pour le district du Massachusetts, a déclaré que le trading sur le jeton avait été désactivé lors d'un appel presse mercredi après-midi.
Levy a déclaré lors de l'appel que le ministère de la Justice a déjà environ 25 millions de dollars qu'il a sécurisés à partir de "produits frauduleux" qui seront restitués aux investisseurs, bien qu'il n'ait pas partagé le montant total que les défendeurs ont généré.
