За даними Cointelegraph: він провів чотири місяці в федеральній в'язниці за звинуваченнями, включаючи як передбачені порушення правил протидії відмиванню грошей Сполученими Штатами.
Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпенг "CZ" Жао вийшов на волю з федеральної в'язниці в США 27 вересня після відбуття чотирьохмісячного терміну за порушеннями правил протидії відмиванню грошей (AML), повідомив Cointelegraph представник Федерального бюро в'язниць США.
У листопаді Жао визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у неефективному впровадженні належних контрольних заходів щодо протидії відмиванню грошей в Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі за щоденними обсягами торгів, згідно з заявою від 21 листопада від Департаменту юстиції США. Він також пішов з посади генерального директора Binance.
Заявлене чисте майно Жао приблизно 60 мільярдів доларів; Жао є найбагатшою особою, яка коли-небудь відбувала покарання у в'язниці в США.
У квітні Жао погодився повернутися до США з Дубаю, щоб відбути свій чотирьохмісячний термін. Перші два місяці він провів у в'язниці мінімальної безпеки на півдні Каліфорнії, після чого переїхав в половинчастий будинок в Лонг-Біч, де йому дозволяли контрольовані денні виїзди, згідно з звітом Fortune від 26 вересня.
«Ми раді, що Чанпенг буде вдома зі своєю сім'єю», - повідомив Cointelegraph представник Binance, додавши:
«Хоча він не управляє або не керує Binance, ми з нетерпінням чекаємо, що він зробить далі. З минулого року Binance продовжує розвиватися під керівництвом нашої поточної команди, перевершуючи 230 мільйонів користувачів по всьому світу».
Чотирьохмісячний термін Жао був значно зменшений з 36 місяців, які спочатку запитував Департамент юстиції США, для «відображення серйозності злочину».
Згідно з офіційним заявленням від Департаменту юстиції США, визнання провини Жао включало не лише порушення правил протидії відмиванню грошей, але й неліцензоване відправлення грошових переказів та порушення санкцій.
«Жао знав, що його рішення не впроваджувати ефективну програму протидії відмиванню грошей призведе до того, що Binance сприяє здійсненню операцій між користувачами з США та користувачами в Ірані та інших країнах та регіонах, що перебувають під санкціями, з порушенням американського законодавства», - писали прокурори у юридичній ноті з вироком.
Під час слухання 30 квітня, суддя окружного суду Сіетла Річард Джонс виправдав своє рішення про чотирьохмісячний термін, заявивши, що немає доказів того, що Жао було повідомлено про будь-які незаконні дії в Binance.
Жао згодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів в рамках своєї справи в США в листопаді минулого року, тоді як Binance також сплатив 4,3 мільярда доларів у штрафах за порушення правил протидії відмиванню грошей у США. Однак особисте майно Жао не постраждало від цієї справи.
Засновник Binance продовжує утримувати більшість акцій в Binance, імовірно, що він володіє 90% акцій у біржі.