Згідно з інформацією Reuters, між січнем та березнем 2021 року було переведено понад $400 млн з рахунку Binance US в банку Silvergate на підприємство з мейкінгу ринку під назвою Merit Peak, яке керує генеральний директор Binance CZ. Binance US відповіла на звіт, заявивши, що доступ до банківського рахунку компанії мають лише співробітники Binance US.
Reuters заявила, що не вдалося визначити причини цих переказів або чи ці гроші належать клієнтам Binance US. Згідно з загальними умовами використання біржі на той час, кошти клієнтів зберігалися в Silvergate та Prime Trust, фірмі-кустодії.
ЗМІ також заявило, що перекази здійснювалися без відома Кетрін Коулі, яка була генеральним директором Binance US на той момент. Вона покинула компанію в червні того ж року.
Reuters зазначив у звіті, що SBF раніше таємно направляв мільярди доларів коштів клієнтів до своєї торговельної фірми, Alameda Research, яка діяла як мейкер ринку на FTX.
У відповідь на звіт, Binance US написало в Twitter: "було багато спроб провести паралелі між Binance US та шахрайськими біржами, які збанкрутували. Справжні факти говорять сами за себе: немає порівняння. Наше керівництво складається з колишніх співробітників DOJ, SEC, FBI та NYFed, які зобов’язані забезпечувати безпечну платформу, яка діє відповідно до законів та положень США."
Біржа також додала: "до рахунків Binance US мають доступ лише співробітники Binance US", "хоча існувало підприємство з мейкінгу ринку під назвою Merit Peak, яке працювало на платформі Binance US, воно припинило всю діяльність на платформі у 2021 році."
У додаток, біржа зазначила, що "Binance US ніколи - і не буде - торгувати чи видає в позику кошти клієнтів."