BitMEX отримав додатковий штраф у розмірі $100 мільйонів через порушення Закону про банківську таємницю: звіт
Згідно з The Block: BitMEX отримав на себе додаткову штрафу у розмірі $100 мільйонів за порушення Закону про банківську таємницю з 2015 по 2020 рік.
Закордонна біржа визнала свою провину у цих злочинах у липні 2024 року і раніше погодилася сплатити штраф у розмірі $110 мільйонів.
Деривативна біржа біткоінів BitMEX отримала додаткову штраф у розмірі $100 мільйонів після завершення багаторічної правової битви, пов'язаної з порушеннями антивідмивання грошей, повідомив Law360 у середу.
За словами судді окружного суду Джона Г. Кьольтла, початковий штраф у розмірі $110 мільйонів, з яким BitMEX погодився сплатити разом з корпоративними зізнаннями у вину минулого року, був недостатнім. Позивачі твердять, що компанія заробила світові доходи приблизно на $1.3 мільярда, порушуючи регуляції США протягом п'ятирічного періоду.
Материнська компанія BitMEX HDR Global Trading Inc. також стане на дворічний строк випробувального терміну.
У липні минулого року Штатний прокурор південного округу Нью-Йорка оголосив, що біржа визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю через "свідоме" невиконання вимог щодо встановлення, впровадження та підтримки ефективної програми антивідмивання грошей з 2015 по 2020 рік.
Крім того, окрім того, що не було встановлено надійну програму "знай свого клієнта", фірма також незаконно дозволила користувачам з США заходити на свою платформу, які, як стверджувалося, складали приблизно 11,5% від її користувацької бази на той момент. Те, що існувало, було "беззубим", - заявив адвокат США Меттью Подольськи у заяві у середу,
"Антивідмивання та практика провірки клієнтів захищають американців від обману, борються з відмиванням грошей та запобігають фінансуванню терористичних дій," - сказав Подольськи. "Надзвичайно важливо, що всі фінансові установи, включаючи криптовалютні біржі, дотримувалися цих правил, щоб захистити економіку та національну безпеку нашої країни".
Якби міжнародна біржа BitMEX хотіла обслуговувати користувачів з США, вона мусила б зареєструватися в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, яка контролює торгівлю криптовалютними дериватами. Замість цього уряд стверджував, що виконавці "вживали певних заходів" для "звільнення BITMEX від застосування законів США, таких як вимоги AML та KYC," включаючи брехню банку для доступу до фінансової системи США.
Під час слухання у середу генеральний юрист BitMEX Пітер Вілкінсон виступив за меншу міру покарання, стверджуючи, що справа уряду завдала немірих шкоди позиції компанії на конкурентному ринку та регуляторному становищу в інших країнах. "Разом всі ці фактори призвели до віртуального смертельного відбитка для бізнесу", - повідомлялося, що сказав Вілкінсон.
Додаткові штрафи, нараховані у цій кримінальній справі, є окремими від цивільних обвинувачень, які були пред'явлені Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами і Фінансовим відомством з боротьби з фінансовою злочинністю (FinCEN) в 2022 році проти біржі і декількох вищих керівників, включаючи співзасновника Артура Гейса, за аналогічні порушення.