За даними аналітичної компанії Blockchain Bitrace, Tether (відомий як USDT) широко використовується для незаконних та азартних діяльностей в Південно-Східній Азії. Серед адрес, що стежить за ними Bitrace, масштаб сягнув понад $115 мільярдів USDT у 2022 році. Потік USDT переносить ризики на більшу кількість адрес та платформ, що зробило їх пасивно пов'язаними з операціями на незаконних платформах, з більш як $14.6 мільярдів USDT перетекли у рахунки торгових платформ у 2022 році.
На основі даних високоризикових адрес наланцюжка та автоматизованої технології трасування, Bitrace веде моніторинг потоку коштів від та до адрес деяких основних порушницьких платформ у Південно-Східній Азії, виявляючи криптовалютні кошти, пов'язані з незаконними діями, такими як онлайн-газність, шахрайство, відмивання коштів, крадіжки, вимагання викупу та тероризм. У 2022 році понад $115 мільярдів USDT потрапило до адрес, пов'язаних з деякими платформами Південно-Східної Азії, у тому числі $37.16 мільярда коштів, пов'язаних із онлайн-газністю, та $69.78 мільярда коштів, пов'язаних із відмиванням грошей. USDT, пов'язаний із шахрайством, становив менше $460 мільйонів.
У 2022 році більш як $14.64 мільярда USDT було забруднено, що потрапили безпосередньо чи опосередковано на централізовані торгові платформи від відомих адрес, пов'язаних із сутностями Південно-Східної Азії. Це включає $7.71 мільярда USDT коштів, пов'язаних із онлайн-газністю, $4.86 мільярда USDT коштів, пов'язаних із відмиванням коштів, $1.88 мільярда USDT коштів, пов'язаних із іншою незаконною діяльністю, та невелику суму USDT ($190 мільйонів), пов'язану із шахрайством.
Будьте в курсі найважливіших новин криптовалюти та цінних уявлень, які зручно доставляються до вашої електронної скриньки щодня. Підпишіться на розсилку розсилки TokenInsight зараз!
Перевага соціальних мереж? Слідкуйте за нами в Twitter, або підпишіться на наш канал Telegram!
Якщо у вас є новини чи анонси, які ви хочете довести до широкої аудиторії, не соромтеся писати нам на [email protected]