Шоба Піллей, незалежний експерт суду з банкрутства Нью-Йорка, заявила в сьогоднішньому зверненні, що Celsius на деяких випадках використовував кошти нових клієнтів для виплати інших клієнтів.
"У всіх ключових відношеннях — від того, як Celsius описував свій контракт з клієнтами до ризиків, пов'язаних із їхніми криптовалютними активами — те, як Celsius веде свій бізнес, відрізнялося значно від того, що розповідав Celsius своїм клієнтам," — заявила Піллей, додаючи, що Дін Таппен, Спеціаліст з розгортання монет в Celsius, у квітні 2022 року описав практики компанії як "дуже схожі на понзі".
За словами Піллей, між 9 і 12 червня 2022 року Celsius дійсно використовував кошти нових клієнтів для фінансування запитів клієнтів на виведення коштів. 12 червня Celsius призупинив виведення коштів.
Крім того, Піллей заявила, що твердження колишнього CEO Celsius Алекса Машінського в медіа та в соціальних мережах про те, що вони "завжди мають 200% забезпечення", не відповідають дійсності, оскільки 14% інституційних кредитів Celsius були повністю не забезпечені.