Вчора Комісія з торгівлі товарними фьючерсами (CFTC) подала цивільну скаргу в окружний суд США Північного округу Іллінойсу проти Чан Пен Чжао і трьох ентитетів Binance за порушення Комісійного акта про товарні біржі (CEA) та правил CFTC. Крім того, CFTC звинувачує Самюеля Ліма, колишнього головного відповідального по дотриманню вимог в Binance, у сприянні і посприянні порушенням Binance.
Цивільна скарга - це правова процедура, в якій урядове агентство намагається забезпечити виконання цивільних законів та правил. Метою цивільної скарги є отримання судового наказу, що зобов'язує відповідача припинити займатися як заявляється неправомірною діяльністю, відшкодувати або повернути незаконно нажите прибутки та/або сплатити цивільні штрафи.
Відмінно від кримінальних переслідувань, цивільні скарги не призводять до ув'язнення або інших кримінальних покарань, але вони можуть призвести до значних грошових штрафів та інших заходів.
Звинувачення
У серці скарги стоять звинувачення у тому, що Binance не зареєструвалася як американська похідна біржа і навмисно структурувала свою діяльність та операції так, щоб уникнути цих вимог щодо реєстрації. Агентство заявило, що Чжао та вищі керівники вживали заходів щоб порушити закони США, включаючи інструктаж клієнтам з США використовувати віртуальні приватні мережі, або VPN для замаскування місцезнаходження та направляли "VIP-клієнтів" відкривати рахунки в Binance під назвою оболонкових компаній.
Звинувачення згідно до документу справи CFTC включають:
- Відповідачі працювали на незареєстрованій торговій платформі, яка сприяла угодам з цифровими активами.
- Відповідачі займалися незаконними діями, включаючи пропозиції та продаж незареєстрованих майбутніх контрактів і контрактів на опціони. Binance дозволяла американським клієнтам торгувати майбутніми контрактами та опціонами без відповідності законним вимогам.
- Відповідачі робили неправдиві та оманливі заяви клієнтам щодо їх регуляторного статусу, процедур проти відмивання грошей та інших аспектів їх бізнесу.
- Відповідачі не впроваджували відповідні процедури з ідентифікації клієнтів або не повідомляли про підозрілу діяльність владі.
- Відповідачі порушували вимоги щодо ведення обліку та не зберігали необхідні книги та документи.
Заборона
Серед іншого, скарга просить постійного судового наказу для зупинення Binance у продовженні вчинення порушень та заборони відповідачам та пов'язаним сторонам торгувати цифровими активами та іншими товари. Крім того, вона прагне повернути торгові прибутки, доходи, заробітну плату та інші кошти, отримані Binance в результаті.
про порушення.
Постійний судовий заборону означає, що CZ особисто, а також Binance будуть заборонені здійснювати бізнес в США, фактично будуть заборонені будь-які реєстрації в США або здійснювати операції зі сировинними товарами в США.
TokenInsight присвячений висвітленню найважливіших та передових тенденцій у світі криптовалют. Якщо у вас є інформація для надання нам, будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами за електронною поштою [email protected]. Ваше довір’я буде належним чином повагатися.