2.jpg)
Департамент скарбів США сьогодні опублікував Оцінку ризиків іліцитного фінансування DeFi на 2023 рік, заявивши, що зараз DeFi використовується злочинцями для відмивання грошей та потребує регулювання.
Браян Е. Нельсон, заступник секретаря скарбів з питань тероризму та фінансової розвідки, сказав: "наша оцінка виявляє, що іліцитні суб'єкти, включаючи злочинців, шахраїв та кібер-суб'єкти Північної Кореї, використовують послуги DeFi у процесі відмивання іліцитних коштів. Здобуття потенційних користей, пов'язаних з послугами DeFi, вимагає вирішення цих ризиків. Приватний сектор повинен використовувати результати цієї оцінки для інформування власних стратегій з мінімізації ризиків та прийняття чітких заходів, відповідно до вимог AML / СФТ (боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму) та санкцій, для запобігання зловживанню послугами DeFi іліцитними суб'єктами."
Згідно з оцінкою, "основна вразливість, яку використовують іліцитні суб'єкти, полягає в невиконанні службами DeFi вимог AML / СФТ та санкцій". Крім того, в ній містяться рекомендації для дій уряду США з метою зменшення ризиків іліцитного фінансування, пов'язаних з послугами DeFi. Серед них:
- посилення регулювання АМЛ / СФТ у США
- розгляд додаткового керівництва для приватного сектору щодо виконання вимог AML / СФТ щодо послуг DeFi
- оцінка підвищення для вирішення будь-яких недоліків по забезпеченню виконання вимог AML / СФТ щодо послуг DeFi
TokenInsight присвячений висвітленню найважливіших та передових тенденцій у світі криптовалют. Якщо у вас є інформація для надання нам, не соромтеся зв'язатися з нашою електронною адресою [email protected]. Ваша довіра буде поважною.