Згідно з даними The Block: компанія Elliptic відстежила принаймні 11 мільярдів доларів у криптовалютних потоках до камбоджійського ринку Huione Guarantee.
Аналітична компанія з блокчейну опублікувала звіт, в якому стверджує, що торговці Huione рекламують незаконні послуги.
Хоча криптовалютні активи сприяють глобальній злочинності, дослідники Elliptic зазначили, що прозорість блокчейнів підвищує ефективність їх розслідувань.
Провідні аналітики з блокчейну в компанії Elliptic стверджують, що вони виявили, що, за їхніми словами, камбоджійський ринок Huione Guarantee забезпечує протиправні відмивання грошей та інші злочини, включеними в новий звіт, опублікований у середу.
З часу свого заснування в 2021 році криптовалютні гаманці, пов'язані з Huione та його незалежними торговцями, отримали принаймні 11 мільярдів доларів, за даними Elliptic, яка назвала цифру консервативною оцінкою.
«Не всі ці трансакції можуть бути однозначно пов'язані з шахрайством або іншою незаконною діяльністю; однак характер діяльності на Huione Guarantee свідчить, що більшість цих платежів пов'язані з цим», - пишуть дослідники.
За даними Elliptic, стейблкоін Tether є одним з найпопулярніших варіантів оплати на сайті, на якому також підтримуються додатки для платежів та банківські перекази.
Huione Guarantee є однією з частин більшої групи Huione, яка керує платіжним додатком Huione Pay та має зв'язки з галузями страхування, авіаперевезень та нерухомості в Південно-Східній Азії. Крім того, Elliptic також стверджує, що керівники Huione мають зв'язки з прем'єр-міністром Камбоджі, Хуном Манетом.
У шестисторінковому документі дослідники Elliptic твердять, що припущено, що «нейтральний» ринок перетворився на логово злочинності. Оскільки торговці ведуть свої власні канали миттєвого обміну повідомленнями, Huione стверджує, що не має можливості бачити «конкретний бізнес клієнтів» або характер грошових потоків на платформі.
Отже, за словами Elliptic, Huione закриває очі на будь-яку кількість злочинів, які, припускаються, відбуваються, включаючи тих, хто «явно пропонує послуги з відмивання грошей», схеми «сексуальної експлуатації» та шкідливе програмне забезпечення.
Кілька знімків екрана з передбаченими розмовами між торговцями та клієнтами показують людей, готових відмивати виручку від шахрайських схем «вирізання свиней», все більш поширеної схеми шахрайства, пов'язаної з соціальною інженерією, щоб вкрасти кошти у жертв.
Інші рекламні оголошення, що показані в звіті, включають електрошокові ошийники, якi використовуються, щоб ув'язнити експлуатованих працівників у «шахрайських угіддях» в країнах, таких як М'янма, Лаос і Камбоджа. Інститут миру США встановив, що промислові шахрайські угіддя, які полюють на працю примусовим чином, «швидко розповсюджуються» по всій Азії.
Хоча цензуро-стійкі блокчейн-мережі допомагають сприяти глобальній злочинності, дослідники Elliptic відзначають, що «слідчі та відділи з контролю можуть превентивно виявляти та заважати платежам у USDT, використовуючи аналітику блокчейну».
Компанія заявила, що ідентифікувала і позначила «сотні криптовалютних адрес»
проводити компанії Huione, що означає «біржі та інші підприємства, що отримують криптовалюту, можуть перевіряти ці операції ... щоб гарантувати, що ці кошти не можуть бути вивітрені далі». Джерело