За інформацією The Block, Європарламент ухвалив нові правила, які офіційно встановлюють вимоги до обов'язкових заходів з виявлення ризиків для криптовалютних компаній у боротьбі з відмиванням грошей.
Європарламент проголосував у середу за ухвалення пакету законів, які частково посилять "заходи з виявлення ризиків та перевірку ідентичності клієнтів", включаючи так званих менеджерів криптовалютних активів. Вони також повинні повідомляти про підозрілі дії органам.
Новий закон стосуватиметься постачальників послуг з криптовалютних активів (CASPs), таких як централізовані криптобіржі, а також цілого ряду інших установок, включаючи гральні сервіси, згідно з попередніми звітами порталу The Block.
Директор з стратегії та політики Circle в ЄС Патрік Хансен зазначив, що голосування було очікуваним, у публікації на X.
"Пакет тепер буде офіційно прийнятий Радою ЄС та набуде чинності через 3 роки," - сказав Хансен.
Минулого місяця Хансен спростував чутки про те, що нові закони заборонять анонімні криптокошельки та самоопікуючі платежі. Новий закон буде застосовуватися до CASPs, які вже регулюються за МіКА (Регулювання ринків криптовалютних активів), сказав Хансен. МіКА - це регулятивна рамка, запропонована Європейським союзом для управління цифровими активами та їх ринками, яка набула чинності у червні 2023 року і буде повністю застосовна до кінця року.
"Ці CASP повинні дотримуватися стандартних процедур KYC/AML, таких як відомості про клієнта обов'язкової перевірки (CDD) тощо," - сказав Хансен у публікації. "Це не новина, оскільки всі криптовалютні біржі та постачальники касових гаманців в ЄС вже підпадають під ці зобов'язання згідно з діючим AMLD5."
В цілому, завершена версія є "великим результатом" для криптовалютної індустрії, сказав Хансен.
"Попередні версії запропонованого AMLR запропонували набагато жорсткіший підхід, який означав би KYC від самоініціатора/вигододавця самоопіки, але також завдяки зусиллям індустрії нарешті було узгоджено ризик-орієнтований підхід з різними варіантами," - сказав Хансен.