Згідно з Cointelegraph: Угода відбулася всього за два місяці до того, як фірма збанкрутувала в вересні 2022 року, повідомив австралійський фінансовий регулятор.
Екс-гендиректор австралійської криптовалютної біржі Mine Digital став обвинуваченим у шахрайстві за підозрою в крадіжці 1,47 мільйона доларів (2,2 мільйона австралійських доларів) від клієнта, який намагався обміняти кошти на Bitcoin.
У заяві від 21 жовтня австралійська Комісія з цінних паперів та інвестицій заявила, що клієнт заплатив 1,5 мільйона доларів материнській компанії Mine Digital, ACCE Australia, але ніколи не отримав криптовалюту.
Комісія з цінних паперів та інвестицій твердить, що Грант Колтон використав гроші для виплати зобов'язань ACCE, для купівлі криптовалюти для інших або для певної комбінації обох варіантів.
Це останнє звинувачення у вчиненні злочину проти фірми, яка зламалася в вересні 2022 року. Після цього кредитори намагалися відновити суму в 16 мільйонів доларів.
Комісія з цінних паперів та інвестицій заявила, що Колтон був проінформований про звинувачення у шахрайстві під час слухання в суді в Іпсвічі, Квінсленд, Австралія, 21 жовтня, і справа була відкладена до 16 грудня.
Колтон було обвинувачено за статтею 408С Кримінального кодексу Квінсленду 1899 року, за якою передбачено максимальний термін ув'язнення на 20 років.
Bitcoin коливався в діапазоні від 18 890 до 24 580 доларів, коли, за словами Комісії з цінних паперів та інвестицій, клієнт намагався здійснити купівлю Bitcoin, показують дані CoinGecko.
При поточному курсі біткоіна близько 67 460 доларів, цей Bitcoin тепер коштував би від 4 до 5,24 мільйонів доларів.
Mine Digital працювала на платформі криптовалютних обмінних операцій та надавала різноманітні торговельні послуги з травня 2019 року до вересня 2022 року — коли вона увійшла в стан адміністрації.
Першодослідження показало, що під контролем ACCE було тільки активи на суму 20 000 доларів — значно менше, ніж 16 мільйонів, вимаганих кредиторами, повідомив Australian Financial Review (AFR) 13 жовтня 2022 року.
Співробітник з відновлення бізнесу та банкрутства PKF, Бред Тонкс, був призначений ліквідатором ACCE з чимало більше, ніж через два місяці після обвалення криптовалютної платформи 1 грудня 2022 року.
AFR повідомив, що PKF, ймовірно, планував підати позов до Колтону в січні 2023 року, щоб отримати судове рішення про компенсацію кредиторів, які залишилися без 16 мільйонів доларів.