Джон Рід Старк, колишній посадовець SEC, прокоментував у твіттері, що існує ціла низка показників того, що управління США з питань юстиції подасть або вже подало під печаткою обвинувальний висновок, пов'язаний з Binance. Скарги CFTC та SEC більше нагадують кримінальні висновки, що містять звинувачення у шахрайстві, обмані, перешкоджанні правосуддю та відмиванні грошей.
Комісія CFTC подала скаргу обсягом в 76 сторінок проти Binance, звинувачуючи її генерального директора Чангпенга Жао, трьох підприємств Binance та колишнього головного офіцера з питань відповідності в багатьох порушеннях статутів CFTC. Скарга звинувачує у шахрайстві, обмані, перешкоджанню правосуддю та відмиванні грошей. Твердиться, що колишній головний офіцер з питань відповідності Binance знав про клієнтів, які займалися незаконними діями, і допомагав їм ухилятися від контролю в галузі відповідності.
Так само SEC подала скаргу обсягом в 136 сторінок, звинувачуючи підприємства Binance та Жао в тому, що вони змішували мільярди доларів коштів клієнтів та таємно перенаправляли їх на іншу компанію, якою керує Жао. SEC звинувачує у маніпулюванні ринком, конфлікті інтересів та відсутності розкриття, серед інших порушень.
Як у скаргах CFTC, так і SEC вказують на кримінальну діяльність, що породжує спекуляції про те, що управління юстиції буде настоювати на подальших обвинуваченнях у відмиванні грошей. Докази агенцій свідчать про умисні спроби уникнути регулювання та полегшити незаконну діяльність.
SEC зазначає в своєму Меморандумі підтримки, що "широко повідомлялося, що Binance та Жао перебувають під слідством кримінальних органів в Сполучених Штатах". SEC очевидно працює з кримінальними прокурорами та агентами ФБР, але не розголошує жодної іншої інформації.
TokenInsight присвячується висвітленню найважливіших та найсучасніших тенденцій у світі криптовалют. Якщо у вас є інформація для надання нам, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нашою електронною адресою [email protected]. Ваше довір'я буде належним чином поважатися.