Згідно з недавно опублікованими "Рекомендаціями з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму" Глава 12 від Hong Kong Комісії з цінних паперів та фьючерсів, фінансові установи повинні проводити оцінку клієнта перед здійсненням нечастотних транзакцій на суму не менше 8 000 гонконгських доларів у віртуальних активах для своїх клієнтів.
Обсяг перегляду включає передачу віртуальних активів та обмін транзакцій, незалежно від того, чи є транзакція одноразовою операцією або кількома операціями, пов'язаними з фінансовою установою. Крім того, фінансові установи повинні не тільки отримувати загальну інформацію про ідентифікацію клієнта, але й збирати додаткову інформацію, зокрема інтернет-протокол (IP) адресу та пов'язані відмітки часу, дані про місцезнаходження та коди ідентифікації пристроїв.
У вказівках також наводиться доручення з виявлення відмивання грошей, пов'язане з віртуальною валютою. Вказується, що віртуальні активи можуть бути використані для зберігання готівкових виручок від злочинних дій і можуть бути використані для утилізації або зберігання віртуальних активів, отриманих від незаконних дій. Злочинці або відмивачі грошей можуть пересувати активи між різними адресами гаманця, постачальниками послуг, категоріями віртуальних активів або блокчейнами, щоб джерело віртуальних активів з незаконних дій було неоднозначним.
У роз'ясненні також вказується, що для злочинців та відмивачів грошей особливо привабливі некастодіальні гаманці, децентралізовані віртуальні активні біржі, платформи однорідних учасників та віртуальні активні підприємства, які не мають регулювання або мають слабкі заходи контролю за відмиванням грошей/фінансуванням тероризму.
TokenInsight приділяє увагу найважливішим і передовим тенденціям у світі криптовалют. Якщо у вас є інформація для надання нам, будь ласка, звертайтеся за адресою електронної пошти [email protected]. Ваше довір'я буде належним чином поважено.