Ключові моменти позову SEC проти Binance та CZ

На основі публічної інформації та аналізу криптоспільноти позов SEC проти Binance і CZ висвітлює наступні пункти, які варто врахувати:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала скаргу проти BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC., BAM TRADING SERVICES LIMITED, BINANCE HOLDINGS LIMITED та CHANNGPENG ZHAO (CZ), націлюючи на три сутності Binance плюс самого CZ.

Обвинувачення включають:

• Binance під керівництвом CZ надавала три основні послуги з цінних паперів: біржа, брокер-дилер ікліринг-хаус. Binance знав, що здійснення цих видів діяльності згідно з законодавством США вимагає реєстрації, але вибрав не реєструватися з метою уникнення регулювання.
• Binance та BAM Trading незаконно пропонували та продавали незареєстровані цінні папери, включаючи BNB Vault, Staking і Simple Earn. Користувачі не отримували повну та точну інформацію, включаючи потенційні ризики.
• Binance та BAM Trading робили недостовірні заяви про Binance US, привертаючи приблизно 200 мільйонів доларів інвестицій та мільярди доларів обсягу торгівлі.

Відомо, що відповідачі за допомогою незаконних засобів заробили мільярди доларів, викладаючи інвесторів ризикам.

Вимоги SEC включають:

1. Постійний забороні подальших порушень.
2. Повернення незаконного доходу
3. Заборона каналів та засобів міжштатної торгівлі CZ та пов'язаних сутностей (тобто комерційні права) займатися відповідними незаконними діями.
4. Належні грошові штрафи від відповідачів.
5. Надання адекватної компенсації для інтересів інвесторів.

Судова справа SEC проти Binance є цивільною справою, а не кримінальною. У США Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) є агентством федерального уряду, відповідальним за здійснення федерального законодавства про цінні папери, захист інвесторів, забезпечення справедливих, організованих та ефективних ринків та підтримку формування капіталу. Судові позови SEC, зазвичай, мають цивільний характер, метою яких є виправлення незаконної поведінки, запобігання її повторенню та компенсація інвесторів.

Кримінальне переслідування передбачає порушення кримінального законодавства і вноситься урядом проти осіб або сутностей, що може призвести до штрафів, ув'язнення або інших кримінальних покарань. У сфері цінних паперів кримінальне переслідування зазвичай веде Міністерство юстиції США, а не SEC. Таким чином, позов SEC проти Binance є цивільною справою з метою вимоги компенсації, запобігання майбутнім незаконним діям та, можливо, вимагати від Binance сплати штрафів.

TokenInsight присвячений висвітленню найважливіших та передових тенденцій у світі криптовалют. Якщо у вас є інформація для надання нам, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною поштою [email protected]. Ваш довір'ябуде шанований.