Відмова від відповідальності: ця платформа містить думки третіх сторін. Ми не підтверджуємо їх точність. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Проведіть власне дослідження. Переглянути повні умови.

НовиниПрокурори звинуватили чотирьох "кураторів ринку" криптовалют, співробітників у маніпулюванні ринком та шахрайстві.

Прокурори звинуватили чотирьох "кураторів ринку" криптовалют, співробітників у маніпулюванні ринком та шахрайстві.

Oct 10,2024,11:28

Згідно з повідомленням Coindesk, федеральні прокурори висунули звинувачення чотирьом якісно виступаючим ринковим зробникам, кільком криптопроектам та понад десятку осіб у те, що вони маніпулювали різними крипторинками у середу, стверджуючи, що вони заробляли на комісіях та продажу маніпульованих монет за завищеними цінами.

За відкритими в суді у середу документами про висування звинувачення, компанії Gotbit, CLS Global, MyTrade та ZM Quant умивали торговані різними токенами, щоб робити вигляд, ніби у них було більше легітимної активності, ніж це було насправді, продавали деякі з цих токенів іншим за "штучно завищеними цінами", рекламували ці монети на різних платформах та переконували біржі дозволити їм купувати токени за зниженими комісіями.

Окремо Управління з цінних паперів та бірж висунуло звинувачення проти ZM Quant та співробітників Байжунь Оу та Руйці Лау; Gotbit та співробітника Федера Кедрова; і CLS Global із співробітником Андрієм Жоржесом, нарівні з кількома особами, що описані як "пропагандисти криптовалют": Расселом Армандом, Максвеллом Гернандесом, Манпріт Сінгхом Кохлі, Нам Тран і Ві Фам. Представник Міністерства юстиції (DOJ) заявив, що ці справи були передані на розглядання прокуратурі SEC понад два роки тому.

Прокурори стверджують, що в цивільних справах проти ринкових зробників вони публічно заявляли про себе, ніби це були легітимні ринкові зробники, що надають легальні послуги, але в той же час надавали клієнтам незаконні послуги, включаючи умивання торгівлі.

Принаймні у випадку з Gotbit незаконні послуги насправді не були такими вже й секретними: у 2019 році співзасновник Gotbit Олексій Андрюнін, тоді 20-річний студент-софомор, детально пояснив журналу CoinDesk, як працюють послуги умивання торгівлі, які він надавав своїм клієнтам. Він щиро зізнався у сумнівній природі свого бізнесу, визнаючи, що Gotbit не був зареєстрований ні в одному юрисдикційному органі, оскільки це було "не зовсім етично". Окремі кримінальні звинувачення були висунуті проти Андрюніна.

ZMQuant був зареєстрований в Британських Віргінських Островах, але співробітники, які згадуються в акті про звинувачення, працювали в Гонконзі. Хоча Gotbit не був зареєстрований ніде, його співробітники, ймовірно, були російськими.

Серед маніпульованих токенів був названий Robo Inu, який підскочив після того, як було розшито акт звинувачення. Інші названі відповідачі включають VZZN та Saitama. За актами звинувачення кожний токен – включно з Robo Inu – класифікується як цінний папір. Декілька осіб, які стоять за проектами, включаючи засновника Robo Inu Ві Фам, також були відповідачами.

Під час розслідування агенти Федерального бюро розслідувань (FBI) створили криптовалюту на основі Ethereum під назвою NextFundAI за допомогою "співробітників", і використали її для "виділення, припинення та притягнення до відповідальності цих заявлених шахраїв", згідно з публікацією прес-служби в середу. Токен, згідно з судовими документами, також є цінним папером. Представник FBI додав, що на токені було обмежена торгова "активність", але відмовився надавати будь-яку додаткову інформацію, крім тієї, що вже доступна в публічних документах, включаючи те, чи.ToTable=end.ToShortTimeString();$>

FBI співпрацювало з будь-якими криптовалютними компаніями у проекті. Джошуа Леві, діючий прокурор США в окрузі Массачусетс, сказав, що торгівля токеном була вимкнена під час прес-конференції у середу після обіду.

Леві заявив під час розмови, що Державний департамент вже володіє приблизно 25 мільйонами доларів, які він забезпечив з "шахрайських надходжень", які повернуться інвесторам, хоча він не розкрив повний загальний обсяг того, скільки заробили відповідачі.

Джерело
Новини
Приєднуйтесь до нашої спільноти

Отримайте додаток BloFin