Управління міжнародного розслідування злочинів Центрального районного прокурорського офісу в Сеулі затримало і звинуватило чотирьох членів банди підозрюваних в порушенні Закону про валютно-обмінні операції з-за кордону, Закону про конкретну фінансову інформацію та заважанні бізнесу. Загалом згідно зі слідчими, банда підозрюється в тому, що під назвою спільно управлених закордонних компаній послали на 542 випадки загалом 1,74 трлн вон (близько 1,4 мільярда доларів) до компаній за кордоном в Японію, Гонконг та інші місця як агенти протягом квітня минулого року по березень нинішнього.
Крім того, банду також підозрюють у використанні коштів, відправлених на закордонні рахунки, для покупки криптовалют на закордонних торгових платформах і їх подальшого перекладання на інший закордонний та внутрішній рахунок торгової платформи для дампінгу з вересня минулого року по березень нинішнього року, та у торгівлі криптовалютними активами без декларацій від аналітиків фінансової інформації. Прокуратура передбачає, що банда провела більше ніж 32 000 транзакцій та вивела 1,5 трлн вон вартості віртуальної валюти.
Правоохоронні органи вважають, що вони скоювали злочин організовано для того, щоб отримати різницю в так званому "кімччі преміумі" (явище, що національний ринок віртуальних валют вище, ніж закордонний ринок).