США обвиняют KuCoin и его основателей
За даними The Block, Мін'юст США пред'явив обвинувальні звинувачення криптовалютній біржі KuCoin та двом її засновникам, які звинувачуються у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Мін'юст ухвалив обвинувальний вирок у вівторок проти KuCoin і двох його засновників, Чун Гана та Ке Танґа, у зв'язку з порушенням умов ліцензії на грошові перекази та порушенням Закону про банківську таємницю. Міністерство стверджує, що біржа не змогла забезпечити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей та не вилаштувала "розумні процедури" для підтвердження особи клієнтів, а також не подавала звіти про підозрілу діяльність.
В обвинувальному вироку сказано, що KuCoin усвідомлено уникав дотримання американських регулятивів AML і KYC, "невірно представляючи, що у нього немає американських клієнтів, коли, насправді, KuCoin мав значний американський клієнтський базис". Уряд стверджує, що KuCoin дозволив використання своєї платформи для відмивання понад 9 мільярдів доларів.
"Справді, KuCoin, ймовірно, скористався значним американським клієнтським базисом, щоб стати однією із найбільших у світі криптовалютних похідних торговельних площадок та площадок миттєвих угод, з мільярдами доларів щоденних угод та трільйонами доларів щорічного обсягу торгівлі," — сказав американський прокурор Південного округу Нью-Йорку Даміан Вільямс у заяві. "Але фінансові установи, подібні до KuCoin, які використовують унікальні можливості, доступні в США, також повинні дотримуватися законів США, щоб допомогти виявляти й ліквідовувати злочинну та корупційну фінансову схеми. KuCoin, ймовірно, свідомо вибрала не робити цього".
Також, як сказав Мін'юст, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами висунула паралельний цивільний позов проти KuCoin.
У повідомленні на X генеральний директор KuCoin Джонні Лю сказав, що він обізнаний з звинуваченнями, але це не вплинуло на біржу.
"Поки ми над цим працюємо, платформа не постраждала і працює нормально, як завжди," — сказав Лю. "Ваші активи з нами в безпеці і цілком в порядку. Наша команда і я будемо своєчасно оновлювати вас про прогрес".
Мін'юст сказав, що засновники, Ган і Танґ, залишаються на волі. Звинувачення проти Гана та Танґа — у підготовці змови на порушення Закону про банківську таємницю та у змові на ведення ліцензованого бізнесу з передачі грошей без ліцензії — кожна з них передбачає максимальний термін ув'язнення до п'яти років.
