Відмова від відповідальності: ця платформа містить думки третіх сторін. Ми не підтверджуємо їх точність. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Проведіть власне дослідження. Переглянути повні умови.

НовиниЗасновники Tornado Cash обвинувачені Департаментом юстиції США в відмиванні понад $1 млрд

Засновники Tornado Cash обвинувачені Департаментом юстиції США в відмиванні понад $1 млрд

Aug 24,2023,02:05

Міністерство юстиції США звинуватило Романа Шторма і Романа Семенова, співзасновників Tornado Cash, у допомозі хакерам відмивати понад $1 мільярд злочинних доходів через їхній криптодва змішувач. Управління контролю за зовнішньою активністю Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції Роману Семенову, тоді як Федеральне бюро розслідувань та Інтернал Ревеню Сервіс заарештували Романа Шторма.

У недавно опублікованому інкримінаційному акті, дуету пред'явлено звинувачення у змові на вчинення відмивання коштів, змові на вчинення порушень санкцій та змові на експлуатацію неліцензованого грошового передавального бізнесу. У Міністерстві юстиції було заявлено, що Tornado Cash "допоміг відмити понад $1 мільярд у грошових транзакціях та відмив десятки мільйонів доларів для групи Лазарів, санкціонованої північнокорейською кіберзлочинною організацією".

Адвокат Дейміан Вільямс сказав: "Хоча громадськість публічно заявляла, що пропонує технічно високорозвинену приватність, Шторм та Семенов насправді знали, що вони допомагають хакерам та шахраям ховати доходи від їхніх злочинів. Цей інкримінаційний акт є нагадуванням, що відмивання грошей через криптовалютні транзакції порушує закон, і ті, хто здійснюють таке відмивання, стануть перед обліковими записами."

Ще один співзасновник Tornado Cash Олексій Перцев був заарештований в Нідерландах в серпні 2022 року.

Пов'язано: Група, підтримана Coinbase, програє судовий позов проти санкції Tornado Cash Міністерства фінансів США

  • Будьте в курсі найважливіших новин у сфері криптовалют та цінних відомостей, зручно отримуваних щодня на вашу пошту. Підпишіться на розсилку TokenInsight зараз!
  • Бажаєте користуватися соціальними мережами? Слідкуйте за нами в Twitter, або підписуйтесь на наш канал Telegram!
  • Якщо у вас є новини або оголошення, які ви хочете донести до ширшої аудиторії, не соромтеся писати нам на [email protected]
Джерело
Новини
Приєднуйтесь до нашої спільноти

Отримайте додаток BloFin