США вимагають понад 4 мільярди доларів штрафу від Binance, щоб завершити кримінальне розслідування

За інформацією Cointelegraph, Мін'юст США веде переговори з Binance у спробі вирішити своє розслідування щодо компанії, згідно з повідомленням від Bloomberg. Згідно з угодою, Binance повинен буде сплатити $4 мільярди штрафу. В обмін компанії дозволять продовжити діяльність, дотримуючись законів США.
У рамках угоди глава Binance Чанпенг Чжао (відомий також як "CZ") може стати об'єктом кримінальних звинувачень у зв'язку з розслідуванням "фактів протиправного відмивання коштів, банківської шахрайської діяльності та порушення санкцій". Засвідчується, що Чжао зараз перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах, які не мають договору про екстрадицію з США. Це, здається, означає, що серйозні звинувачення, висунуті в США, ймовірно, не призведуть до затримання Чжао.
За звітом, Binance працює над укладенням "угоди про відстрочене переслідування." Згідно з цією угодою, Мін'юст подасть кримінальну скаргу, але утримиться від переслідування компанії за умовою виконання трьох умов.
По-перше, Binance повинен буде сплатити $4 мільярди у вигляді штрафу. По-друге, в компанії повинен бути опублікований доклад, в якому визнаються невиконані законодавства. По-третє, необхідно буде налагодити процес моніторингу, щоб гарантувати дотримання Binance законів та нормативних актів у майбутньому і виконувати цей процес.