Криптовалютная биржа Bitzlato была обвинена в отмывании $700 миллионов, и её основатель Анатолий Легкодымов был арестован в Майами, заявили представители Министерства юстиции США на пресс-конференции в среду.
Министерство юстиции предприняло скоординированные действия по пресечению с Федеральным бюро расследований, французскими властями и Министерством финансов США против Bitzlato. Официальные лица объявили, что размещенная в Гонконге биржа предоставляла услуги обмена между пользователями и обслуживала кошельки преступников, покупающих и продавающих незаконные товары. Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США заявила, что Bitzlato сыграла ключевую роль в проведении незаконных транзакций для актеров вымогательства в России, включая тех, кто связан с российским правительством.
Действия против Bitzlato были самыми существенными, которые американские власти предпринимали против криминальных сетей в области криптовалют до настоящего времени, - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.