Le fondateur de Binance CZ sort libre de prison aux États-Unis
Signalé par Cointelegraph : Il a purgé quatre mois de prison fédérale pour des accusations, notamment des violations présumées des règles américaines de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le fondateur de Binance et ancien PDG Changpeng "CZ" Zhao est sorti libre d'une prison fédérale des États-Unis le 27 septembre après avoir purgé une peine de quatre mois pour des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a déclaré un porte-parole du Bureau fédéral américain des prisons à Cointelegraph.
CZ a plaidé coupable en novembre pour des accusations fédérales de défaut de mise en place de contrôles AML appropriés chez Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volumes d'échanges quotidiens, selon une déclaration du 21 novembre du Département de la Justice des États-Unis. Il a également démissionné de son poste de PDG de Binance.
Avec une valeur nette d'environ 60 milliards de dollars, CZ est la personne la plus riche ayant jamais purgé une peine de prison aux États-Unis.
En avril, CZ a accepté de revenir aux États-Unis depuis Dubaï pour purger sa peine de quatre mois. Il a passé les deux premiers mois dans une prison de sécurité minimale dans le sud de la Californie avant d'être transféré dans une maison de transition à Long Beach, où il était autorisé à faire des sorties surveillées en journée, selon un rapport de Fortune du 26 septembre.
"Nous sommes ravis que CZ puisse rentrer chez lui retrouver sa famille", a déclaré un porte-parole de Binance à Cointelegraph, ajoutant :
"Bien qu'il ne gère ni n'opère Binance, nous sommes impatients de voir ce qu'il fera ensuite. Depuis l'année dernière, Binance a continué de prospérer sous la direction de notre équipe actuelle, dépassant les 230 millions d'utilisateurs dans le monde."
La peine de quatre mois de CZ était une réduction significative par rapport aux 36 mois de prison que le Département de la Justice avait initialement demandés pour "refléter la gravité de l'infraction".
Conformément à une déclaration officielle du Département de la Justice des États-Unis, la plaidoirie de culpabilité de CZ incluait non seulement des violations AML mais aussi des activités illégales de transmission d'argent sans licence et des violations de sanctions.
"Zhao savait que sa décision de ne pas mettre en place un programme AML efficace entraînerait Binance à faciliter des transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs en Iran et dans d'autres pays et régions sous sanctions en violation de la loi américaine", ont écrit les procureurs dans la note de condamnation.
Lors de l'audience du 30 avril, le juge du tribunal du district de Seattle, Richard Jones, a justifié sa décision concernant la peine de quatre mois en déclarant qu'il n'y avait aucune preuve que CZ avait été informé d'activités illégales chez Binance.
CZ a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son affaire aux États-Unis en novembre dernier, tandis que Binance a également payé 4,3 milliards de dollars d'amendes pour avoir enfreint les lois américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, la fortune personnelle de CZ n'a pas été affectée par l'affaire.
Le fondateur de Binance continue de détenir une participation majoritaire dans Binance, estimée à détenir 90% de la plateforme.
