Binance doit accorder aux autorités américaines l'accès à tous les documents et dossiers dans le cadre de nouvelles obligations de conformité.
Signalé par Cointelegraph, les engagements de conformité de Binance avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) ont été rendus publics le 8 décembre, révélant une surveillance gouvernementale significative des opérations et des activités commerciales de l'échange de crypto-monnaies.
Les nouvelles obligations de Binance sont décrites dans un document de 11 pages et incluent la coopération pour accorder aux autorités l'accès à des documents, des dossiers et des ressources sur demande, y compris l'accès à des informations liées à ses "anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, licenciés, contractants, fournisseurs et partenaires en co-entreprise".
Diverses sections de la division criminelle du DOJ surveilleront étroitement les activités de l'échange, y compris la section sur le blanchiment d'argent et la récupération d'actifs, la section sur la sécurité nationale, la section sur le contre-espionnage et le contrôle des exportations, ainsi que le bureau de l'avocat des États-Unis pour le district de l'ouest de Washington.
Précédemment révélée, l'accord de plaidoyer de Binance avec le gouvernement américain inclut également cinq années de surveillance par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
