Binance aurait transféré 400 millions de dollars du compte bancaire de Binance US vers la société de CZ.

Selon Reuters, entre janvier et mars 2021, plus de 400 millions de dollars ont été transférés du compte Binance US chez Silvergate Bank vers une société de trading appelée Merit Peak, gérée par le PDG de Binance, CZ. Binance US a répondu au rapport en affirmant que seuls les employés de Binance US ont accès au compte bancaire de l'entreprise.

Reuters a déclaré qu'elle n'avait pas pu déterminer la raison des transferts ni si une partie de l'argent appartenait à des clients de Binance US. Selon les conditions d'utilisation publiques de l'échange à cette époque, les fonds des clients étaient détenus chez Silvergate et Prime Trust, une société de garde.

Le média a également affirmé que les transferts avaient été effectués sans que Catherine Coley le sache, qui était alors PDG de Binance US. Elle a quitté l'entreprise la même année en juin.

Reuters a mentionné dans le rapport que SBF avait l'habitude de détourner secrètement des milliards de dollars des fonds des clients vers sa société de trading, Alameda Research, qui agissait en tant que market maker sur FTX.

En réponse au rapport, Binance US a déclaré sur Twitter : “de nombreuses tentatives ont été faites pour établir des parallèles entre Binance US et des plateformes d'échange frauduleuses ayant fait faillite. Les faits réels parlent d'eux-mêmes : il n'y a pas de comparaison. Notre équipe de direction est composée d'anciens employés du DOJ, de la SEC, du FBI et de la NYFed qui s'engagent à exploiter une plateforme sûre et conforme aux lois et réglementations américaines.”

"Seuls les employés de Binance US ont accès aux comptes bancaires de Binance US," a ajouté l'échange, "alors qu'il y avait une société de trading nommée Merit Peak qui opérait sur la plateforme de Binance US, elle a cessé toute activité sur la plateforme en 2021."

En outre, l'échange a déclaré : "Binance US n'a jamais - et ne va jamais - trader ni prêter les fonds des clients."