BitMEX touché par une amende supplémentaire de 100 millions de dollars pour violations de la Bank Secrecy Act : rapport
Signalé par The Block : BitMEX a été condamné à une amende supplémentaire de 100 millions de dollars pour des violations de la loi sur le secret bancaire entre 2015 et 2020.
L'échange étranger avait plaidé coupable de ces crimes en juillet 2024 et avait précédemment accepté de payer une amende de 110 millions de dollars.
L'échange de dérivés de Bitcoin BitMEX a été frappé d'une amende supplémentaire de 100 millions de dollars après avoir mis fin à une bataille juridique pluriannuelle liée à des violations de lutte contre le blanchiment d'argent, selon Law360.
Selon le juge du district américain John G. Koeltl, l'amende initiale de 110 millions de dollars que BitMEX avait accepté de payer aux côtés de plaidoyers de culpabilité de l'entreprise l'année dernière était une sanction insuffisante. Les plaignants affirment que la société a généré des revenus mondiaux d'environ 1,3 milliard de dollars alors qu'elle violait les réglementations américaines sur une période de cinq ans.
La société mère de BitMEX, HDR Global Trading Inc., sera également soumise à une période probatoire de deux ans.
En juillet dernier, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé que l'échange avait plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire après avoir "sciemment" omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent entre 2015 et 2020.
En plus de ne pas avoir mis en place un solide programme de "connaissance de la clientèle", l'entreprise a également permis illicitement à des utilisateurs américains d'accéder à sa plateforme, ce qui représentait environ 11,5 % de sa base d'utilisateurs à l'époque. Les systèmes en place étaient "inefficaces", a déclaré l'avocat des États-Unis Matthew Podolsky dans un communiqué mercredi.
"Les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de la clientèle protègent les Américains contre la fraude, luttent contre le blanchiment d'argent et empêchent le financement d'activités terroristes", a déclaré Podolsky. "Il est essentiel que toutes les institutions financières, y compris les bourses de cryptomonnaies, respectent ces règles pour protéger l'économie et la sécurité nationales de notre pays."
Si l'échange international BitMEX voulait servir les utilisateurs américains, il aurait dû s'inscrire auprès de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, qui supervise le trading de dérivés de cryptomonnaies. Au lieu de cela, a fait valoir le gouvernement, les dirigeants ont "pris des mesures affirmatives" pour "exempter BITMEX de l'application des lois américaines telles que les exigences AML et KYC", y compris en mentant à une banque pour avoir accès au système financier américain.
Lors de l'audience de mercredi, le conseiller général de BitMEX, Peter Wilkinson, a plaidé pour une peine plus clémente, faisant valoir que l'affaire du gouvernement a causé un préjudice énorme à la position concurrentielle et réglementaire de l'entreprise dans d'autres pays. "Tous ces facteurs réunis ont abouti à un glas virtuel pour l'entreprise", aurait déclaré Wilkinson.
Les amendes supplémentaires imposées dans cette affaire pénale sont distinctes des accusations civiles portées par la CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en 2022 contre l'échange et plusieurs cadres supérieurs, dont le co-fondateur Arthur Hayes, pour des violations similaires.
