Bitrace : 115 milliards de dollars en USDT utilisés pour des activités illégales et des jeux d'argent, 14,6 milliards de dollars en USDT contaminés se sont retrouvés dans des CEX.
Selon la société d'analyse de la blockchain Bitrace, Tether (appelé USDT) est largement utilisé pour des activités illégales et de jeu en Asie du Sud-Est. Parmi les adresses surveillées par Bitrace, l'échelle a atteint plus de 115 milliards de dollars USDT en 2022. Le flux de USDT a transféré des risques vers plus d'adresses et de plateformes, les associant passivement à des transactions sur des plateformes illégales, avec plus de 14,6 milliards de dollars USDT circulant sur des comptes de plateformes de trading en 2022.
Sur la base de données d'adresses sur chaîne à haut risque et de la technologie d'analyse de traçage automatisée, Bitrace surveille le flux de fonds vers et depuis des adresses de certaines grandes plateformes illicites en Asie du Sud-Est, identifiant des fonds de crypto-monnaie liés à des activités illégales telles que le jeu en ligne, la fraude, le blanchiment d'argent, le vol, l'extorsion et le terrorisme. En 2022, plus de 115 milliards de dollars USDT ont afflué vers des adresses liées à certaines plateformes d'Asie du Sud-Est, dont 37,16 milliards de dollars de fonds de jeu en ligne et 69,78 milliards de dollars de fonds de blanchiment d'argent. Les USDT liés à la fraude représentaient moins de 460 millions de dollars.
En 2022, plus de 14,64 milliards de dollars USDT ont été contaminés, circulant directement ou indirectement vers des plateformes de trading centralisées à partir d'adresses associées à des entités asiatiques connues. Cela inclut 7,71 milliards de dollars USDT de fonds de jeu en ligne, 4,86 milliards de dollars USDT de fonds de blanchiment d'argent, 1,88 milliard de dollars USDT de fonds d'autres activités illégales et une petite quantité de USDT (190 millions de dollars) liée à la fraude.
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