Celsius accusé d'avoir dirigé un schéma de Ponzi, utilisant les fonds des nouveaux clients pour payer les retraits

Shoba Pillay, examinatrice indépendante pour la cour de faillite de New York, a déclaré dans un dépôt aujourd'hui que Celsius utilisait parfois de nouveaux fonds de clients pour payer les retraits d'autres clients.

"Dans tous les aspects clés - de la façon dont Celsius décrivait son contrat avec ses clients aux risques qu'elle prenait avec leurs actifs cryptographiques - la façon dont Celsius gérait ses activités différait considérablement de ce qu'elle disait à ses clients", a déclaré Pillay, ajoutant que Dean Tappen, spécialiste du déploiement de pièces chez Celsius, avait décrit les pratiques de l'entreprise comme "très proches d'un schéma de Ponzi" en avril 2022.

Selon Pillay, entre le 9 et le 12 juin 2022, Celsius a effectivement utilisé de nouveaux dépôts de clients pour financer les demandes de retrait de clients. Le 12 juin, Celsius a suspendu les retraits.

De plus, Pillay a déclaré que les affirmations de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, selon lesquelles il avait "toujours 200% de garantie", étaient fausses, 14% des prêts institutionnels de Celsius étant totalement non garantis.