Crypto Exchange Kraken règle avec le Département du Trésor concernant les violations des sanctions contre l'Iran
Nov 29,2022,02:50
L'échange de crypto-monnaies américain Kraken a conclu un accord avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, convenant de payer 362 158,70 $ pour des violations apparentes des sanctions contre l'Iran. Dans le cadre de l'accord, Kraken investira 100 000 $ supplémentaires dans des contrôles de conformité aux sanctions.
Entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019, l'agence affirme que Kraken a traité 826 transactions, pour un total d'environ 1 680 577,10 $, pour des personnes ayant été en Iran à ce moment-là.
Auparavant, l'OFAC avait ouvert une enquête sur Kraken en juillet de cette année pour avoir prétendument violé les sanctions économiques contre l'Iran.
