DeFi est utilisé pour blanchir de l'argent et a besoin de régulation, déclare le département du Trésor des États-Unis.

Le Département du Trésor des États-Unis a publié aujourd'hui l'Évaluation des Risques en matière de Financement illicite de DeFi pour 2023, indiquant que DeFi est désormais utilisé par des acteurs malveillants pour blanchir de l'argent et nécessite une réglementation.

Brian E. Nelson, Secrétaire adjoint du Trésor pour le Terrorisme et le Renseignement financier, a déclaré : « notre évaluation révèle que des acteurs illicites, y compris des criminels, des escrocs et des acteurs cybernétiques nord-coréens, utilisent des services DeFi dans le processus de blanchiment d'argent illicite. Capturer les avantages potentiels associés aux services DeFi nécessite de répondre à ces risques. Le secteur privé devrait utiliser les conclusions de cette évaluation pour éclairer ses propres stratégies de lutte contre les risques et prendre des mesures claires, conformément aux réglementations AML/CFT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) et aux obligations de sanctions, pour empêcher les acteurs illicites d'abuser des services DeFi.»

Selon l'évaluation, « la principale vulnérabilité que les acteurs illicites exploitent découle du non-respect par les services DeFi des obligations AML/CFT et de sanctions. » De plus, elle inclut des recommandations pour les actions du gouvernement américain visant à atténuer les risques de financement illicite associés aux services DeFi. Il s'agit notamment de :

• renforcer la supervision réglementaire américaine en matière d'AML/CFT
• envisager des directives supplémentaires pour le secteur privé sur les obligations AML/CFT des services DeFi
• évaluer les améliorations à apporter pour combler les lacunes réglementaires en matière d'AML/CFT liées aux services DeFi.

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