Elliptic allègue le blanchiment d'argent et d'autres crimes liés à la place de marché Huione Guarantee, valant plusieurs milliards de dollars.
Signalé par The Block : Elliptic a tracé au moins 11 milliards de dollars de flux de cryptomonnaie vers le marché Huione Guarantee basé au Cambodge.
La société d'analyse de la blockchain a publié un rapport alléguant que les commerçants de Huione font de la publicité pour des services illicites.
Alors que les actifs cryptographiques facilitent la criminalité mondiale, les chercheurs d'Elliptic ont déclaré que la transparence des blockchains renforce ses enquêtes.
Les enquêteurs de la blockchain de la société d'analyse Elliptic affirment avoir découvert ce qu'ils allèguent être du blanchiment d'argent et d'autres crimes présumés facilités par le marché Huione Guarantee basé au Cambodge dans un nouveau rapport publié mercredi.
Depuis sa fondation en 2021, les portefeuilles de cryptomonnaie associés à Huione et à ses commerçants indépendants ont reçu au moins 11 milliards de dollars, selon Elliptic, qui a offert ce chiffre comme une estimation conservatrice.
"Toutes ces transactions ne peuvent pas être définitivement liées à la fraude ou à d'autres activités illicites ; cependant, la nature de l'activité sur Huione Guarantee suggère que la majeure partie de ces paiements y sont liés", ont écrit les chercheurs.
Selon Elliptic, la stablecoin de Tether est l'une des options de paiement les plus populaires sur le site, qui prend également en charge les applications de paiement et les virements bancaires.
Huione Guarantee est un aspect du plus grand groupe Huione, qui exploite une application de paiement appelée Huione Pay et a des liens avec les industries de l'assurance, de l'aviation et de l'immobilier dans toute l'Asie du Sud-Est. Elliptic allègue également que les dirigeants de Huione ont des liens avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet.
Dans le document de six pages, les chercheurs d'Elliptic affirment que le marché supposément "neutre" s'est transformé en repaire de la criminalité. Parce que les commerçants gèrent leurs propres canaux d'application de messagerie instantanée, Huione affirme ne pas avoir de visibilité sur les "activités spécifiques des clients" ou la nature des flux financiers sur la plateforme.
Ainsi, selon Elliptic, Huione ferme les yeux sur un certain nombre de crimes allégués se déroulant, y compris des commerçants qui "offrent explicitement des services de blanchiment d'argent", des schémas de "sexploitation" et des logiciels malveillants.
Plusieurs captures d'écran de conversations alléguées entre commerçants et clients montrent des personnes prêtes à blanchir les profits de scams de "découpe de porcs", une escroquerie d'investissement de plus en plus courante impliquant de l'ingénierie sociale pour voler des fonds aux victimes.
D'autres publicités montrées dans le rapport incluent des colliers de choc électriques utilisés pour piéger des travailleurs exploités enfermés dans des "compounds d'arnaque" dans des pays comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge. L'Institut américain de la paix a constaté que les compounds d'arnaque à grande échelle qui reposent sur le travail forcé se "propagent rapidement" en Asie.
Quoique les réseaux blockchain résistants à la censure aident à faciliter la criminalité mondiale, les chercheurs d'Elliptic notent que les "investigateurs et les équipes de conformité sont capables de détecter et de perturber de manière proactive les paiements en USDT en utilisant l'analyse de la blockchain."
La société a déclaré qu'elle a identifié etétiqueté "des centaines d'adresses de cryptomonnaie" cont
roulé par des entreprises Huione, signifiant "les échanges et autres entreprises recevant des crypto-actifs peuvent examiner ces transactions ... pour s'assurer que ces fonds ne peuvent pas être blanchis davantage".Source
