L'ex-PDG de Mine Digital aurait volé 1,5 million de dollars à un Bitcoiner, allègue le régulateur.
Signalé par Cointelegraph : la transaction s'est produite deux mois seulement avant la faillite de l'entreprise en septembre 2022, a déclaré le régulateur financier australien.
L'ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies australienne Mine Digital est accusé d'une fraude pour avoir prétendument volé 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) à un client qui souhaitait échanger les fonds contre du Bitcoin.
Dans un communiqué du 21 octobre, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré que le client avait versé 1,5 million de dollars à ACCE Australia, la maison mère de Mine Digital, mais n'avait jamais reçu les cryptomonnaies.
La ASIC allègue que Grant Colthup a utilisé les fonds pour payer les dettes de ACCE, acheter des cryptomonnaies pour autrui, ou une combinaison des deux.
C'est la dernière accusation portée contre l'entreprise, qui a fait faillite en septembre 2022. Depuis lors, les créanciers ont cherché à récupérer 16 millions de dollars.
La ASIC a déclaré que Colthup avait été informé de l'accusation de fraude lors d'une audience au tribunal des magistrats à Ipswich, Queensland, Australie, le 21 octobre, et l'affaire a été reportée au 16 décembre.
Colthup a été inculpé en vertu de l'article 408C du Code criminel de Queensland de 1899, passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.
Le Bitcoin fluctuait entre 18 890 et 24 580 dollars lorsque la ASIC affirme que le client a tenté d'effectuer l'achat de Bitcoin, selon les données de CoinGecko.
Avec le Bitcoin se négociant actuellement autour de 67 460 dollars, ce Bitcoin vaudrait maintenant entre 4 millions et 5,24 millions de dollars.
Mine Digital exploitait une plateforme d'échange de cryptomonnaies et proposait divers services de trading entre mai 2019 et septembre 2022, date à laquelle elle est entrée en administration.
Une première enquête a révélé que seuls 20 000 dollars d'actifs étaient sous le contrôle de ACCE - bien en deçà des 16 millions de dollars réclamés par les créanciers, a rapporté l'Australian Financial Review (AFR) le 13 octobre 2022.
Brad Tonks, partenaire de récupération d'entreprise et d'insolvabilité de PKF, a été nommé liquidateur de ACCE un peu plus de deux mois après l'effondrement de la plateforme de cryptomonnaies le 1er décembre 2022.
L'AFR a rapporté que PKF envisageait de poursuivre en justice Colthup en janvier 2023, demandant une ordonnance judiciaire pour que Colthup compense les créanciers recherchant les 16 millions de dollars.
