Ex-officiel de la SEC : le DOJ des États-Unis devrait probablement déposer une inculpation pénale liée à Binance
John Reed Stark, un ancien officier de la SEC, a tweeté qu'il existe une série d'indicateurs selon lesquels le ministère de la Justice américain déposera, ou a déjà déposé sous scellés, une inculpation criminelle liée à Binance. Les plaintes de la CFTC et de la SEC ressemblent davantage à des inculpations criminelles, regorgeant d'allégations de fraude, de tromperie, d'entrave à la justice et de blanchiment d'argent.
La CFTC a déposé une plainte de 76 pages contre Binance, accusant son PDG Changpeng Zhao, trois entités de Binance et l'ancien responsable de la conformité de multiples violations des statuts de la CFTC. La plainte allègue fraude, tromperie, entrave à la justice et blanchiment d'argent. Elle affirme que l'ancien responsable de la conformité de Binance était au courant de clients se livrant à des activités illicites et les aidait à contourner les contrôles de conformité.
De même, la SEC a déposé une plainte de 136 pages, accusant les entités de Binance et Zhao d'avoir mélangé des milliards de dollars de fonds de clients et de les avoir secrètement détournés vers une autre entreprise contrôlée par Zhao. La SEC allègue manipulation du marché, conflits d'intérêts et absence de divulgation, entre autres violations.
Les plaintes de la CFTC et de la SEC pointent toutes deux vers un comportement criminel, laissant supposer que le ministère de la Justice poursuivra d'autres accusations liées au blanchiment d'argent. Les preuves des agences suggèrent des tentatives délibérées d'éviter la réglementation et de faciliter des activités illicites.
La SEC déclare dans son Mémoire en soutien que, "Il a également été largement rapporté que Binance et Zhao font l'objet d'une enquête par les autorités judiciaires aux États-Unis." Il est évident que la SEC collabore avec les procureurs criminels et les agents du FBI mais ne révèle pas d'autres informations.
TokenInsight s'engage à couvrir les tendances les plus importantes et les plus innovantes dans le monde de la crypto. Si vous avez des informations à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse [email protected]. Votre confiance sera pleinement respectée.
