Investisseur tombant dans l'escroquerie en série des faux services client d'échange, services client de portefeuille et avocats
Dans un cas rare révélé par Bitrace, l'investisseur a été escroqué quatre fois de suite par des fraudeurs se faisant passer pour le service clientèle d'échange, le service clientèle de portefeuille et des avocats, qui ont attiré la victime à travers un produit financier à haut rendement et de faux contrats intelligents, prenant ainsi avec succès les actifs de cryptomonnaie de l'investisseur.
La victime a reçu un message privé d'une personne se faisant passer pour le "service clientèle d'échange" du groupe Telegram officiel de Huobi Exchange, prétendant que l'échange avait récemment lancé un programme de récompense utilisateur offrant une valeur de 110 % de HT en échange du dépôt d'ETH dans un contrat intelligent et de rejoindre un autre "groupe de promotion Huobi" avec plus de dix mille membres.
Convaincue par les gains présumés élevés de nombreux autres membres, la victime a finalement déposé une grosse somme d'ETH dans le contrat intelligent, mais lorsque le retour sur HT n'a pas pu être crédité, il n'a pas pu être échangé ou vendu non plus sur la chaîne. En réalité, ce service client était un arnaqueur, et tous les membres étaient des bots.
Interrogé dans le groupe Telegram officiel, un autre "service clientèle de Huobi" s'est porté volontaire pour aider la victime en 'vérifiant les adresses' et a demandé à la victime de soumettre un "formulaire de plainte", comprenant une description de l'incident, l'adresse du portefeuille, les mots mnémoniques, et d'autres informations sur les fonds. En conséquence, les fonds restants dans le portefeuille de la victime ont été volés.
Car la victime utilisait le portefeuille imToken, un "ami" dans le groupe a suggéré de contacter la société de portefeuille pour obtenir de l'aide, la victime a donc contacté le "service clientèle d'imToken" à travers le groupe Telegram officiel, et on lui a dit que les données blockchain pouvaient être annulées techniquement pour récupérer les actifs volés, mais la victime devait préparer un autre portefeuille et déposer une certaine quantité d'ETH, plus il y aurait d'ETH, plus les données pourraient être rapidement annulées. La victime a alors créé un nouveau portefeuille et a déposé 32 ETH, a suivi les instructions pour accéder au prétendu contrat intelligent pour annuler les données de bloc et a perdu tous les fonds déposés.
Après avoir été escroquée à plusieurs reprises, la victime a cherché de l'aide auprès de diverses communautés en ligne, a rencontré d'autres victimes, et a rejoint un groupe pour la protection des droits. Le groupe a exhorté les victimes à intenter un procès en collaboration avec un avocat pour récupérer leurs pertes, mais le faux avocat a disparu après le financement participatif et le paiement de frais préalables.
Le processus détaillé de l'affaire peut être consulté dans l'article original de Bitrace en chinois.
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