Points clés sur le procès de la SEC contre Binance et CZ
D'après les informations publiques et l'analyse de la communauté cryptographique, la poursuite de la SEC contre Binance et CZ met en lumière les points suivants à prendre en compte :
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC., BAM TRADING SERVICES LIMITED, BINANCE HOLDINGS LIMITED et CHANNGPENG ZHAO (CZ), ciblant les trois entités de Binance ainsi que CZ lui-même.
Les accusations comprennent :
- Binance, sous la direction de CZ, offrant trois services de sécurité principaux : une bourse, un courtier en valeurs mobilières et une chambre de compensation. Binance savait qu'entreprendre ces activités en vertu de la loi américaine exigeait un enregistrement mais a choisi de ne pas s'enregistrer pour échapper à la réglementation.
- Binance et BAM Trading ont illégalement offert et vendu des valeurs mobilières non enregistrées, y compris BNB Vault, Staking et Simple Earn. Les utilisateurs n'ont pas reçu d'informations complètes et exactes, y compris les risques potentiels.
- Binance et BAM Trading ont fait de fausses déclarations concernant Binance US, attirant ainsi environ 200 millions de dollars d'investissements et des milliards de dollars de volume de transactions.
Les défendeurs auraient réalisé des milliards de dollars de profits par des moyens illégaux tout en exposant les investisseurs à des risques.
Les demandes de la SEC comprennent :
- Empêcher définitivement de nouvelles violations.
- Le retour des produits illégaux.
- Interdire à CZ et aux entités connexes les canaux et moyens de commerce interétatiques (c'est-à-dire les droits commerciaux) de s'engager dans des activités illégales connexes.
- Imposer des amendes civiles aux défendeurs.
- Fournir une compensation appropriée pour les intérêts des investisseurs.
La poursuite de la SEC contre Binance est un recours civil, et non pénal. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) est une agence gouvernementale fédérale chargée de faire respecter les lois fédérales sur les valeurs mobilières, de protéger les investisseurs, de maintenir des marchés justes, ordonnés et efficaces, et de faciliter la formation de capital. Les poursuites de la SEC sont généralement de nature civile, visant à corriger les comportements illégaux, à en prévenir la répétition et à chercher des compensations pour les investisseurs.
Les litiges criminels impliquent des violations de la loi pénale et sont intentés par le gouvernement contre des individus ou des entités, pouvant entraîner des amendes, des peines d'emprisonnement ou d'autres sanctions pénales. Dans le domaine du droit des valeurs mobilières, les litiges criminels sont généralement traités par le ministère de la Justice des États-Unis plutôt que par la SEC. Par conséquent, la poursuite de la SEC contre Binance est une action civile ayant pour but de chercher une compensation, de prévenir les activités illégales futures et éventuellement d'obliger Binance à payer des amendes.
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