De nombreuses victimes de JPEX ont utilisé les services de gré à gré à Hong Kong, certaines ont été trompées après s'être inscrites à un cours coûteux.

L'affaire de fraude de la plateforme de trading de cryptomonnaie JPEX a conduit à l'arrestation de 28 personnes, avec plus de 2 500 individuals déposant des rapports, impliquant plus de 1,5 milliard de HKD.

Il est rapporté que de nombreuses victimes de JPEX ont déposé leurs fonds à travers des boutiques OTC comme CryptoPard et Coingaroo ou par le biais de KOLs. La promesse de rendements USDT dépassant 14% servait de point de vente majeur. Une victime a dépensé plus de 12 000 HKD pour s'inscrire à trois cours offerts par CryptoPard. Les instructeurs des cours ont systématiquement promu JPEX aux étudiants, et presque tous les étudiants ont fini par déposer des fonds sur la plateforme.

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D'après les informations de 149 victimes, il a été constaté qu'elles avaient toutes utilisé différents services OTC ou KOLs pour les dépôts de fonds. Plus de la moitié avaient utilisé Coingaroo. De plus, certaines victimes avaient utilisé divers services OTC ou autres canaux liés aux cryptomonnaies. Plus de 80% des victimes avaient investi dans des produits JPEX recommandés par des services OTC ou KOLs.

Apparemment, les individus ayant investi plus d'un million de HKD ont exprimé avoir des difficultés à dormir chaque nuit après l'incident et ont même eu des pensées suicidaires.

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