Nexo est actuellement sous enquête par les autorités en Bulgarie.

Selon Coindesk, le prêteur de crypto Nexo est actuellement sous enquête des autorités bulgares pour soupçons de blanchiment d'argent, infractions fiscales, exercice bancaire sans licence et fraude informatique.

Un communiqué émis par les autorités bulgares indique qu'il a été collecté des preuves qu'une personne ayant utilisé la plateforme et transféré des cryptomonnaies a été officiellement déclarée comme finançant le terrorisme.

Un porte-parole de Nexo a déclaré que Nexo dispose d'un bureau en Bulgarie qui n'est pas en contact avec les clients, mais gère uniquement les fonctions de back office - paie, support client, conformité. Nous sommes l'une des entités les plus rigoureuses en matière de KYC / LBC.