Échange non conforme à la KYC eXch sur le point de fermer ses portes sous la pression du blanchiment d'argent lié au groupe Lazarus

Signalé par The Block : La plateforme d'échange de cryptomonnaies eXch a annoncé sa fermeture le 1er mai, après avoir appris qu'une "opération transatlantique" visait à poursuivre le projet pour blanchiment d'argent et terrorisme.

Certains ont prétendu que la plateforme était utilisée par le groupe Lazarus de Corée du Nord pour blanchir des cryptomonnaies volées sur Bybit.

eXch déplore que son approche axée sur la confidentialité ait été mal interprétée.

La plateforme de trading de cryptomonnaies axée sur la confidentialité eXch a officiellement annoncé qu'elle cessera ses activités le 1er mai, suite à des allégations selon lesquelles la plateforme était utilisée comme portail pour le blanchiment de cryptomonnaies par le groupe Lazarus de Corée du Nord.

L'échange a déclaré dans son annonce qu'il avait récemment appris qu'il était devenu l'objet d'une "opération transatlantique" active visant à fermer la plateforme et à poursuivre l'équipe pour "blanchiment d'argent et terrorisme".

La décision de fermer la plateforme est intervenue après qu'une majorité de l'équipe ait voté pour "cesser et se retirer" face à un examen intense.

"Nous ne voyons aucun intérêt à opérer dans un environnement hostile où nous sommes la cible de SIGINT (renseignements sur les signaux) simplement parce que certaines personnes interprètent mal nos objectifs", a écrit eXch.

Plusieurs analystes onchain avaient précédemment allégué que eXch était utilisé par le groupe Lazarus pour mélanger et obscurcir l'origine de plus d'un milliard de dollars d'ETH volés à Bybit le 22 février.

"[eXch] a enregistré une augmentation anormale du volume d'ETH - 20K ETH au cours des dernières 24 heures contre ses habituels 800 ETH", a écrit l'analyste blockchain vxdb sur X, avec des données de la journée du piratage de Bybit. "Leurs réserves de Bitcoin sont également vides, mais leurs réserves d'ETH ont augmenté de 900%".

L'échange sans KYC a nié de telles accusations à l'époque.

"Nous ne blanchissons pas l'argent de Lazarus/DPRK", a écrit eXch dans un précédent message sur le forum. "[L]'opinion contraire est uniquement une perspective de certaines personnes qui souhaitent voir disparaître la fongibilité des cryptomonnaies décentralisées et la confidentialité on-chain... des détracteurs de longue date des cryptomonnaies décentralisées en général."

Dans sa dernière annonce, eXch n'a pas nié la présence de fonds illicites liés à Lazarus sur la plateforme, mais a déclaré : "Les objectifs que nous n'avions certainement pas en tête étaient de permettre des activités illicites telles que le blanchiment d'argent ou le terrorisme, comme on nous accuse maintenant de le faire."

Décentralisation et confidentialité
L'exploitation soutenue par la Corée du Nord sur Bybit a suscité un débat parmi les protocoles de cryptomonnaies et les vendeurs en peer-to-peer sur le fait de maintenir leur éthique de décentralisation en refusant de bloquer des fonds illicites.

Suite à l'exploitation de Bybit, l'échange décentralisé cross-chain Chainflip a temporairement interrompu sa plateforme d'échange frontale en raison de préoccupations selon lesquelles le déploiement d'une mise à jour pour empêcher les pirates d'utiliser la plateforme pourrait compromettre sa décentralisation.

THORChain, un protocole de liquidité cross-chain utilisé par les pirates de Bybit, a également tenu des débats internes sur des propositions visant à bloquer les fonds de Lazarus, mais a finalement décidé de ne pas les adopter.

TCB, qui était

un contributeur essentiel du protocole a quitté la plateforme en conséquence.

"Les idéaux de décentralisation ne sont que des idées," a écrit TCB. "Lorsque la grande majorité de vos flux sont des fonds volés à la Corée du Nord pour le plus grand braquage de l'histoire de l'humanité, cela devient une question de sécurité nationale, ce n'est plus un jeu."

Pendant ce temps, dans son annonce de jeudi, eXch a critiqué les projets qui ont bloqué certains fonds d'utilisateurs de la plateforme en les considérant comme ayant une "fausse idée" de la lutte anti-blanchiment d'argent, tout en louant THORChain et d'autres projets axés sur la confidentialité pour ne pas avoir "trahi" leur mission.

"Tout échange instantané qui contrôle les dépôts de ses clients en utilisant des API tierces et qui fait appel à des termes AML/KYC non sensés est loin d'empêcher le blanchiment d'argent et le terrorisme," a écrit eXch.

L'échange a ensuite déclaré que si les projets prenaient la lutte anti-blanchiment d'argent au sérieux, ils devraient "cesser de se cacher" derrière des entités offshore et mener une stricte diligence raisonnable sur chaque client individuel. Il a également déclaré que même après sa disparition, les acteurs illicites trouveraient toujours un moyen de blanchir des fonds.

"La confidentialité n'est pas un crime," a écrit eXch.

Alors que l'annonce d'eXch déplorait largement la violation de sa vision axée sur la confidentialité pour résister à des mesures anti-blanchiment d'argent jugées inefficaces, elle n'a pas suggéré de solutions alternatives aux piratages et au détournement illégal de fonds qui continuent de hanter l'industrie de la cryptomonnaie.