SEC poursuit SBF pour avoir fraudé les investisseurs de FTX
Selon la plainte de la SEC, depuis mai 2019 au moins, FTX, basé aux Bahamas, a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en capitaux propres, dont environ 1,1 milliard de dollars auprès d'environ 90 investisseurs basés aux États-Unis. Dans ses représentations aux investisseurs, SBF a promu FTX comme une plateforme de trading d'actifs cryptographiques sûre et responsable, mettant en avant les mesures de risque sophistiquées et automatisées de FTX pour protéger les actifs des clients.
La plainte allègue que, en réalité, SBF a orchestré une fraude de longue durée pour dissimuler aux investisseurs de FTX (1) la diversion non divulguée des fonds des clients de FTX vers Alameda Research LLC, son fonds de couverture cryptographique détenu en privé ; (2) le traitement spécial non divulgué accordé à Alameda sur la plateforme FTX, y compris la fourniture à Alameda d'une "ligne de crédit" virtuellement illimitée financée par les clients de la plateforme et l'exemption d'Alameda de certaines mesures clés d'atténuation des risques de FTX ; (3) les risques non divulgués découlant de l'exposition de FTX aux importantes holdings d'actifs surévalués et illiquides d'Alameda, tels que des jetons affiliés à FTX.
La plainte allègue en outre que SBF a utilisé les fonds communs des clients de FTX chez Alameda pour réaliser des investissements en capital-risque non divulgués, des achats somptuaires d'immobilier et de généreux dons politiques. "Nous alléguons que SBF a construit un château de cartes sur un fondement de tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des édifices les plus sûrs de la cryptomonnaie." a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
