Le bureau du procureur de la circonscription centrale de Séoul inculpe un gang de transfert d'argent transfrontalier pour 1,4 milliard de dollars.

Le Département d'enquête sur la criminalité internationale du bureau du procureur du district central de Séoul a arrêté et inculpé un gang de quatre membres soupçonnés de violer la Loi sur les transactions de change étrangères, la Loi sur les informations financières spécifiques et d'entraver les affaires. Le gang est suspecté d'avoir envoyé un total de 1,74 billion de wons (environ 1,4 milliard de dollars) à des entreprises étrangères au Japon, à Hong Kong et ailleurs en tant qu'agents à 542 reprises d'avril de l'année dernière à mars de cette année au nom de sociétés de transfert d'argent gérées conjointement à l'étranger.

De plus, le gang est également soupçonné d'avoir utilisé de l'argent envoyé sur des comptes à l'étranger pour acheter des cryptomonnaies sur des plateformes de trading étrangères et de les transférer à nouveau vers un autre compte de plateforme de trading à l'étranger et national pour les écouler de septembre de l'année dernière à mars de cette année, et de commercer des actifs crypto sans déclaration auprès des analystes en information financière. On estime que le gang a réalisé plus de 32 000 transactions et a écoulé 1,5 billion de wons de monnaie virtuelle.

Le parquet croit qu'ils ont commis le crime de manière organisée pour obtenir la différence dans le soi-disant "prime kimchi" (le phénomène selon lequel le marché domestique de la monnaie virtuelle est supérieur au marché étranger).