Les accusations du Département de la Justice des États-Unis contre KuCoin et ses fondateurs.

Rapporté par The Block, le Département de la Justice a déposé des accusations contre la plateforme d'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs, les accusant d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent.

Le Département de la Justice a dévoilé l'acte d'accusation mardi contre KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour des chefs d'accusation liés à l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et à la violation de la Loi sur le secret bancaire. Le Département indique que l'échange n'a pas mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adéquat et n'a pas mis en place de "procédures raisonnables" pour confirmer l'identité des clients, n'a pas non plus transmis de rapports sur les activités suspectes.

L'acte d'accusation indique que KuCoin a délibérément évité les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle en "prétendant faussement qu'il n'avait pas de clients américains alors qu'en réalité, KuCoin avait une importante clientèle américaine." Le gouvernement affirme que KuCoin a permis à sa plateforme de blanchir plus de 9 milliards de dollars.

"En effet, KuCoin aurait profité de sa vaste clientèle américaine pour devenir l'une des plus grandes bourses de dérivés et d'échanges de cryptomonnaies au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliers de milliards de dollars de volume annuel", a déclaré le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, dans un communiqué. "Mais les institutions financières comme KuCoin qui tirent parti des opportunités uniques offertes aux États-Unis doivent également se conformer à la loi américaine pour aider à identifier et à éliminer les activités criminelles et les schémas de financement corrompus. KuCoin aurait délibérément choisi de ne pas le faire."

La Commodity Futures Trading Commission a également engagé une action civile parallèle contre KuCoin mardi, a indiqué le Département de la Justice.

Dans un message sur X, le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a déclaré qu'il était au courant des accusations mais que l'échange n'avait pas été affecté.

"Pendant que nous travaillons sur cela, la plateforme n'est pas affectée et fonctionne normalement comme d'habitude", a déclaré Lyu. "Vos actifs sont en sécurité avec nous. Notre équipe et moi-même vous fournirons des mises à jour opportunes sur l'avancée des choses."

Le Département de la Justice a déclaré que les fondateurs, Gan et Tang, sont toujours en fuite. Les accusations contre Gan et Tang – conspiration pour violer la Loi sur le secret bancaire et conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée – sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison chacune.