Les co-fondateurs de Tornado Cash inculpés par le DOJ américain pour blanchiment de plus de 1 milliard de dollars.

Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé Roman Storm et Roman Semenov, les cofondateurs de Tornado Cash, pour avoir aidé des pirates informatiques à blanchir plus de 1 milliard de dollars de provenance criminelle via leur mélangeur de crypto. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions à l'encontre de Roman Semenov, tandis que le Bureau Fédéral d'Investigation et le Service des Impôts Internes ont arrêté Roman Storm. Dans une inculpation récemment publiée, le duo est accusé de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent, de conspiration en vue de violer des sanctions, et de conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée. Le Département de la Justice a déclaré que Tornado Cash "a facilité plus de 1 milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et a blanchi des centaines de millions de dollars pour le groupe Lazarus, l'organisation criminelle cybernétique nord-coréenne sanctionnée". Le procureur américain Damian Williams a déclaré : "Alors qu'ils prétendaient publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes. L'inculpation d'aujourd'hui est un rappel que le blanchiment d'argent par le biais de transactions de crypto-monnaie viole la loi, et ceux qui s'adonnent à de telles activités seront poursuivis." Alexey Pertsev, un autre cofondateur de Tornado Cash, a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022. Groupe soutenu par Coinbase perd le procès contre la sanction de Tornado Cash par le Trésor américain

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