Les procureurs américains ont ouvert une enquête sur FTX plusieurs mois avant sa faillite.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, dirigé par Damian Williams, a passé plusieurs mois à travailler sur un examen approfondi des plateformes de crypto-monnaie avec des ramifications aux États-Unis et à l'étranger et avait commencé à examiner les opérations massives d'échange de FTX, selon des personnes familières avec l'enquête.

Auparavant, FTX avait déposé une demande de protection contre la faillite aux États-Unis et son fondateur SBF avait démissionné de ses fonctions de directeur général, après que la bourse concurrente Binance se soit retirée d'une acquisition proposée.