Le Trésor américain inflige une amende de 29 millions de dollars à la bourse de crypto-monnaie Bittrex.
Oct 11,2022,16:53
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain et le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) ont annoncé des règlements avec la bourse de crypto Bittrex. Bittrex a accepté de payer environ 29 millions de dollars pour ses violations du programme anti-blanchiment et des exigences en matière de déclaration de transactions suspectes (SAR) de la BSA. Entre 2014 et fin 2017, Bittrex a permis à environ 1800 personnes dans des juridictions sanctionnées - dont l'Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Crimée - d'effectuer plus de 116 000 transactions d'une valeur d'environ 260 millions de dollars sur sa plateforme, selon le règlement.
