Сообщает Cointelegraph: Он отбыл четыре месяца в федеральной тюрьме по обвинениям в нарушении правил США по противодействию отмыванию денег.
Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао, известный как CZ, вышел на свободу из федеральной тюрьмы США 27 сентября после отбывания четырехмесячного срока за нарушение правил по противодействию отмыванию денег, сообщили Cointelegraph представитель Федерального бюро тюрем США.
CZ признал себя виновным в ноябре в федеральных обвинениях за неосуществление должного контроля по предупреждению отмывания денег на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже по объему ежедневных торгов, согласно заявлению от 21 ноября от Департамента юстиции США. Он также ушел с поста генерального директора Binance.
По сообщениям, его чистый капитал составляет около 60 миллиардов долларов, Чжао является самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремный срок в США.
В апреле Чжао согласился вернуться в США из Дубая для отбывания четырехмесячного срока. Он провел первые два месяца в тюрьме минимальной безопасности на юге Калифорнии, а затем переехал в полубюджетное учреждение в Лонг-Бич, где ему разрешали контролируемые дневные прогулки, согласно сообщению от 26 сентября журнала Fortune.
"Мы рады, что Чжао вернется к семье", - передал представитель Binance Cointelegraph, добавив:
"Хотя он не занимается управлением Binance, мы с нетерпением ждем, что он сделает дальше. С момента ухода Binance продолжает успешно развиваться под руководством нашей нынешней команды, превзойдя 230 миллионов пользователей по всему миру".
Четырехмесячный срок Чжао был значительно сокращен с 36 месяцев тюрьмы, которые изначально требовало Департамент юстиции, чтобы "отразить серьезность преступления".
Согласно официальному заявлению от Департамента юстиции США, признание вины Чжао включало не только нарушения правил по противодействию отмыванию денег, но также незаконную передачу денег и нарушения санкций.
"Чжао знал, что его решение не внедрить эффективную программу по предупреждению отмывания денег приведет к тому, что Binance будет проводить транзакции между американскими пользователями и пользователями в Иране и других странах и регионах, находящихся под санкциями, в нарушение американского закона," - писали прокуроры в меморандуме с приговором.
Во время слушания 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение о четырехмесячном сроке тем, что не было доказательств, что Чжао был осведомлен о каких-либо незаконных действиях на Binance.
В ноябре прошлого года Чжао согласился уплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках своего дела в США, в то время как Binance также уплатила 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов за нарушение американских правил по противодействию отмыванию денег. Однако личное состояние Чжао не пострадало от дела.
Основатель Binance продолжает удерживать долю владения сверху биржи, которая, как сообщается, оценивается в 90%.