По данным Cointelegraph, обязательства Binance по соблюдению соглашений с Министерством юстиции Соединенных Штатов (DOJ) были раскрыты 8 декабря, что показывает значительный государственный контроль за операциями и бизнес-деятельностью криптовалютной биржи.
Новые обязательства Binance описаны в 11-страничном документе и включают сотрудничество в предоставлении властям доступа к документам, записям и ресурсам по запросу, включая доступ к информации, касающейся её "бывших сотрудников, агентов, посредников, консультантов, представителей, дистрибьюторов, лицензиатов, контрагентов, поставщиков и партнёров по совместным предприятиям".
Несколько отделов уголовного подразделения DOJ будут тщательно контролировать деятельность биржи, включая отдел по борьбе с отмыванием денег и восстановлением активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и контроля над экспортом, а также управление Федерального округа Западного Вашингтона Генерального прокурора Соединенных Штатов.
Как ранее сообщалось, сделка о соглашении Binance с правительством США также включает в себя пять лет надзора со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).