Согласно Reuters, с января по март 2021 года с банковского счета Binance US в Silvergate Bank было переведено более 400 млн долларов на фирму по созданию рынка под названием Merit Peak, управляемую генеральным директором Binance Чжао Чанпэн. Binance US ответила на доклад, заявив, что только сотрудники Binance US имеют доступ к банковскому счету компании.
Reuters заявило, что не смогло определить причину переводов или принадлежит ли какая-либо часть средств клиентов Binance US. Согласно общедоступным условиям использования биржи на тот момент, средства клиентов хранились у Silvergate и Prime Trust, фирмы-кустодиана.
СМИ также утверждали, что переводы осуществлялись без ведома Кэтрин Коули, которая была генеральным директором Binance US на тот момент. Она покинула компанию в июне того же года.
В докладе Reuters упомянулось, что SBF когда-то тайно перенаправлял миллиарды долларов клиентских средств в свою торговую фирму Alameda Research, которая действовала как создатель рынка на FTX.
В ответ на доклад Binance US заявила в Twitter: "было много попыток провести параллели между Binance US и мошенническими биржами, которые обанкротились. Настоящие факты говорят сами за себя: здесь нет сравнения. Наш руководящий состав состоит из бывших сотрудников Минюста, SEC, ФБР и Нью-Йоркской федеральной резервной системы, которые обязаны работать на платформе, которая безопасна и соответствует законам и правилам США."
"Только сотрудники Binance US имеют доступ к банковским счетам Binance US", - добавила биржа, "была торговая фирма по созданию рынка под названием Merit Peak, которая действовала на платформе Binance US, но в 2021 году прекратила все действия на платформе".
Кроме того, биржа заявила: "Binance US никогда не торговала и не будет торговать или занимать средства клиентов".