По данным The Block: Южноафриканские пользователи могут подвергаться более тщательным практикам «Знай своего клиента», когда они отправляют и получают криптовалюту.
Binance планирует внедрить изменения с 30 апреля.
Binance, крупнейшая централизованная биржа криптовалют, объявила о новых требованиях, связанных с депозитами и выводом цифровых активов для клиентов из Южной Африки в соответствии с местным законодательством.
В среду было объявлено, что пользователям может потребоваться предоставить дополнительные сведения перед отправкой криптовалют, включая полное имя и страну проживания получателя. То же самое относится к получению криптовалюты — владельцам учетных записей из Южной Африки может потребоваться указать, если средства поступили из кошелька с собственным хранением или отправлены в такой кошелек.
Binance отметила, что транзакции без этой информации могут быть задержаны или необработаны, добавив, что «криптоактивы могут потребоваться вернуть отправителю» начиная с 30 апреля.
Ранее регуляторы Южной Африки выдали предупреждения Binance относительно финансовых консультаций и промежуточных услуг. Кроме того, ЦЭБ закрыла местную торговлю деривативами недели спустя после того, как Финансовый секторальный орган по контролю за деятельностью предприятий указал на его деятельность в октябре 2021 года.
В то время Binance не был авторизован для ведения бизнеса в этой африканской стране и криптоактивы в значительной степени не регулировались в Южной Африке. Впоследствии Финансовый секторальный орган по контролю за деятельностью предприятий ввел режим лицензирования — первый своего рода на континенте. Этот шаг, начавшийся в 2021 году и частично вступивший в силу в 2022 году, позволил Binance легально обслуживать пользователей из Южной Африки в 2024 году.
Южная Африка является одной из крупнейших криптовалютных экономик Африки, наряду с другими центрами, такими как Нигерия и Кения, согласно Chainalysis.