По данным The Block: BitMEX получил дополнительный штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне с 2015 по 2020 год.
Зарубежная биржа признала свою вину в этих преступлениях в июле 2024 года и ранее согласилась заплатить штраф в размере 110 миллионов долларов.
Bitcoin-деривативная биржа BitMEX получила дополнительный штраф в размере 100 миллионов долларов после завершения многолетней юридической битвы, связанной с нарушениями в области противодействия отмыванию денег, сообщает Law360 в среду.
Согласно решению судьи окружного суда США Джона Г. Коэлтла, начальный штраф в размере 110 миллионов долларов, с которым согласился BitMEX вместе с корпоративными признаниями виновности в прошлом году, был недостаточным. Истцы утверждают, что фирма заработала по всему миру примерно 1,3 миллиарда долларов, нарушая американское законодательство за пять лет.
Родительская компания BitMEX HDR Global Trading Inc. также будет находиться под двухлетним испытательным сроком.
В июле прошлого года прокурор Южного округа Нью-Йорка объявил, что биржа признала свою вину в нарушении Закона о банковской тайне после "усердного" несоблюдения требований по установлению, внедрению и поддержанию эффективной программы по борьбе с отмыванием денег с 2015 по 2020 год.
Помимо того, что фирма не создала надежную программу "познай своего клиента", она также незаконно допускала пользователей из США на свою платформу, что, предположительно, составляло примерно 11,5% от ее пользовательской базы на тот момент. Те системы, что были внедрены, были "беззубыми", заявил адвокат США Мэттью Подольски в среду.
Мэттью Подольски заявил: "Правила противодействия отмыванию денег и познания своего клиента защищают американцев от мошенничества, борются с отмыванием денег и предотвращают финансирование террористической деятельности". "Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила, чтобы защитить экономику и национальную безопасность нашей страны".
Если международная биржа BitMEX хотела обслуживать пользователей из США, ей бы пришлось зарегистрироваться в Комиссии по торговле фьючерсами и опционами США, которая контролирует торговлю криптовалютными деривативами. Однако, по мнению правительства, руководители "приняли активные меры" для "освобождения BITMEX от применения законов США, таких как требования AML и KYC", в том числе совершив обман банка для доступа к финансовой системе США.
В ходе слушаний в среду генеральный юрист BitMEX Питер Уилкинсон боролся за менее строгое наказание, указывая, что дело правительства нанесло огромный ущерб позиции компании на рынке и ее регуляторному статусу в других странах. По сообщениям, Питер Уилкинсон заявил: "Все эти факторы привели к виртуальному клинообразному приговору для бизнеса".
Дополнительные штрафы, наложенные в этом уголовном случае, отдельны от гражданских обвинений, предъявленных Комиссией по торговле фьючерсами и опционами и Финансовой службой борьбы с преступностью (FinCEN) в 2022 году против биржи и нескольких старших исполнительных директоров, включая сооснователя Артура Хейза, за аналогичные нарушения.