Согласно аналитической фирме по блокчейну Bitrace, Tether (означается как USDT) широко используется для незаконных и азартных деятельностей в Юго-Восточной Азии. Среди адресов, отслеживаемых Bitrace, объем достиг более $115 миллиардов USDT в 2022 году. Поток USDT передал риски на более адресов и платформ, что делает их пассивно ассоциированными с транзакциями на незаконных платформах, с более чем $14,6 миллиарда USDT, поступивших на счета торговых платформ в 2022 году.
Основываясь на данным высокорискованных онлайн-адресов и технологии автоматического анализа следов, Bitrace отслеживает поток средств к и из адресов определенных крупных незаконных платформ в Юго-Восточной Азии, выявляя криптовалютные средства, связанные с незаконными деятельностями, такими как онлайн-азартные игры, мошенничество, отмывание денег, кража, вымогательство и терроризм. В 2022 году на адреса, связанные с определенными платформами Юго-Восточной Азии, поступило более $115 миллиардов USDT, включая $37,16 миллиарда долларов в средства онлайн-азартных игр и $69,78 миллиарда долларов в средствах отмывания денег. Связанных с мошенничеством USDT составляет менее $460 миллионов.
В 2022 году более $14,64 миллиарда USDT было скомпрометировано, поступив прямо или косвенно на централизованные торговые платформы из известных адресов, связанных с юго-восточноазиатскими субъектами. Сюда входит $7,71 миллиарда USDT в средства онлайн-азартных игр, $4,86 миллиарда USDT в средствах отмывания денег, $1,88 миллиарда USDT в средствах другой незаконной деятельности, а также небольшое количество USDT ($190 миллионов) связанных с мошенничеством.
Будьте в курсе самых важных новостей криптовалют и ценных исследований, удобно доставляемых на вашу электронную почту каждый день. Подпишитесь на рассылку TokenInsight прямо сейчас!
Предпочитаете социальные сети? Следите за нами в Твиттере или подпишитесь на наш канал Telegram!
Если у вас есть новостные сообщения или анонсы, которые вы хотите донести до широкой аудитории, не стесняйтесь писать нам на [email protected]